证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2022-101

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2022年12月11日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行全面修订，公司于2011年12月29日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2011年12月）》同时废止。

　　修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向大连华锐船用曲轴有限公司增资的议案》

　　为使下属全资子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）脱离连续亏损、资不抵债、无法可持续经营的困境，保障大型船用曲轴国产化配套供应链稳定,更好的助力我国造船业发展，公司董事会同意向曲轴公司增资47,900万元，增资投入的资金将全部用于曲轴公司偿还对公司的计息贷款，以降低曲轴公司财务费用。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司大连华锐船用曲轴有限公司增资的公告》（公告编号:2022-102）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于调整射阳基地风电塔筒智能制造项目建设方案的议案》

　　为更合理的利用基地空间进行厂内生产布局，增加租赁收益的同时增强顾客粘性，结合专业设计单位意见及风电主机厂商拟租赁下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司（以下简称“盐城公司”）重跨车间的实际情况，公司董事会同意维持向盐城公司增资35,000万元额度不变的前提下，对射阳基地风电塔筒智能制造项目建设方案进行优化调整，调整的主要内容为工程建设和设备购置相关方面，建设方案其他内容不作变更。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整射阳基地风电塔筒智能制造项目建设方案的公告》（公告编号:2022-103）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于调整中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目建设方案的议案》

　　通过对标同行业企业，并结合专业设计单位意见及下属分公司通用减速机厂实际情况，为进一步完善项目工艺布局，遵循经济性和可靠性的原则，公司董事会同意对中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目的建设方案进行优化调整，增加投资额3,796万元，即项目总投资概算由59,239万元调增至63,035万元。其中项目建设投资58,653万元，增加3,997万元；铺底流动资金4，382万元，减少201万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月15日

　　证券代码：002204              证券简称：大连重工           公告编号：2022-102

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于向全资子公司大连华锐船用曲轴

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为使下属全资子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）脱离连续亏损、资不抵债、无法可持续经营的困境，保障大型船用曲轴国产化配套供应链稳定,更好的助力我国造船业发展，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向曲轴公司增资47,900万元，增资投入的资金将全部用于曲轴公司偿还对公司的计息贷款，以降低曲轴公司财务费用。本次增资完成后，曲轴公司注册资本由20,100万元变更为68,000万元。

　　2.上述投资事项业经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需经过股东大会批准。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、增资标的基本情况

　　1.名称：大连华锐船用曲轴有限公司

　　2.类型：有限责任公司（法人独资）

　　3.法定代表人：聂爱松

　　4.注册资本：20,100万元

　　5.住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号102室

　　6.成立日期：2006年8月28日

　　7.统一社会信用代码：912102007920068131

　　8.经营范围：船用低速柴油机曲轴的制造、销售以及技术开发；船用设备备品备件销售；以及提供产品的售后服务；（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）货物进出口、技术进出口；机械设备维修。（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9.股权结构：曲轴公司为本公司的全资子公司。

　　10.经在最高人民法院网查询，曲轴公司不属于失信被执行人。

　　11.曲轴公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　（1）截至2021年12月31日，曲轴公司资产总额44,799.07万元，负债总额74,180.88万元，净资产-29,381.81万元；2021年实现营业收入19,450.65万元，利润总额-5,807.75万元，净利润-5,807.75万元（经审计）。

　　（2）截至2022年9月30日，曲轴公司资产总额44,196.28万元，负债总额76,592.45万元，净资产-32,396.17万元；2022年1-9月实现营业收入26,656.82万元，利润总额-3,040.59万元，净利润-3,040.59万元（未经审计）。

　　三、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.增资背景及目的。

　　曲轴公司是在国家发改委的主导下于2006年8月组建而成，是船用配套领域实施的关键零部件国产化重点项目，目标是缓解大型船用曲轴供需矛盾、提升我国船用零部件自主研制能力。曲轴公司自2007年12月出产首支曲轴至今，已为国内外10余家船用主机厂提供1,000多支各种规格的曲轴，是目前国内产量最大、规格最全、技术水平最高的大型船用曲轴制造厂，国内市场占有率在50%以上，达到世界先进水平。

　　然而，2008年曲轴正式进入生产经营阶段便遭遇金融危机，在船市持续低迷、曲轴价格下滑等外因，叠加企业重资产、高杠杆等内因双重作用下，曲轴公司连续15年均亏损经营。截止2022年9月30日，曲轴公司资产负债率为173%，向公司借款64,722万元。

　　2021年以来，船市总体向好，当前造船行业迎来新一轮订货高潮。截至目前，曲轴公司订单饱满，近乎满负荷生产，为曲轴公司实现扭亏创造了有利的外部环境。同时，曲轴公司大力实施企业转型、内部改革、产业拓展等举措，持续优化内部环境，企业造血能力、抗风险能力不断提升，经营效益逐步改善。鉴于曲轴公司较高的品牌价值效应和国内领先的行业地位，公司拟值此内外有利时机，对曲轴公司增资47,900万元，增资投入的资金将全部用于曲轴公司偿还对公司的计息贷款，以降低曲轴公司财务费用，助其轻装上阵、快速实现扭亏为盈，持续为造船行业健康发展保驾护航。

　　2.存在的主要风险及应对措施

　　曲轴公司可持续发展面对的风险，主要来自于船市行情、国内外市场竞争、毛坯原材料供应和技术体系全覆盖等方面。曲轴公司将紧跟曲轴升级换代的步伐，坚持“算着干、盈着干”，通过加大技术研发投入、深入推进各项综合改革举措，持续完善曲轴产品技术体系、提高经营运行质量，积极促进产业化落地并寻求新的增长点以应对市场行情波动和商业竞争风险。同时，曲轴公司充分发挥自身在制造上的经验优势，通过与科研机构联合攻关、同锻造厂深度合作、向专利公司申请许可等方式，全力推进曲轴毛坯国产化进程，保障原材料供应稳定。

　　3.对公司的影响

　　本次公司以自有资金向曲轴公司增资47,900万元，且曲轴公司收到增资款项后将全部用于偿还对公司的计息贷款，即资金可马上实现回流，因此，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次增资既满足公司整体经营运行质量对子公司资产负债结构的管理目标，也符合公司对曲轴公司适量减轻财务负担、激发企业活力创造可持续发展条件的管理愿景。本次增资完成后，曲轴公司的资产负债率将降至70%左右。

　　四、其他事项

　　本次投资事项将在向有权国资监管机构备案后实施。公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月15日

　　证券代码：002204              证券简称：大连重工           公告编号：2022-103

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于调整射阳基地风电塔筒智能制造

　　项目建设方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为更合理的利用基地空间进行厂内生产布局，增加租赁收益的同时增强顾客粘性，结合专业设计单位意见及风电主机厂商拟租赁下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司（以下简称“盐城公司”）重跨车间的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在维持向盐城公司增资35,000万元额度不变的前提下，对射阳基地风电塔筒智能制造项目建设方案进行优化调整，调整的主要内容为工程建设和设备购置相关方面，建设方案其他内容不作变更。本次增资金额仍用于建设年产15万吨射阳基地风电塔筒智能制造项目，增资完成后，盐城公司注册资本由30,500万元变更为65,500万元。

　　2.上述投资事项业经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需经过股东大会批准。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、增资标的基本情况

　　1.名称：大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司

　　2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.法定代表人：王成

　　4.注册资本：30,500万元

　　5.成立日期：2010年2月25日

　　6.住所：射阳县射阳港经济开发区磐石路12号

　　7.统一社会信用代码：91320924551178606P

　　8.经营范围：许可项目：水路普通货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；矿山机械销售；金属结构销售；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；装卸搬运；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；对外承包工程；工程管理服务；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；金属材料制造；金属结构制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.股权结构：盐城公司为本公司的全资子公司。

　　10.经在最高人民法院网查询，盐城公司不属于失信被执行人。

　　11.盐城公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　（1）截至2021年12月31日，盐城公司资产总额26,230.53万元，负债总额8,908.87万元，净资产17,321.66万元；2021年实现营业收入5,586.34万元，利润总额220.46万元，净利润220.46万元（经审计）。

　　（2）截至2022年9月30日，盐城公司资产总额39,643.58万元，负债总额22,248.87万元，净资产17,394.71万元；2022年1-9月实现营业收入8,875.86万元，利润总额73万元，净利润73万元（未经审计）。

　　三、投资项目调整主要内容

　　为合理利用射阳基地空间、满足设计规范和现场工艺要求，增加租赁收益的同时增强顾客粘性，盐城公司拟在原建设方案基础上调整项目工程建设内容，新增面积6,867.7m2，主要是原新建1跨焊接车间调整为新建2跨焊接车间，用于布置原拟改造的重跨车间内3条塔筒生产线；设备购置由原12台调整至15台，增加3台80吨桥式起重机，取消原露天产成品存放区250/150t和100t两台吊车的两侧辅臂设备。盐城公司通过政府支持、成本压缩等方式维持原建设投资额度33,951.55万元不变，即不改变公司对盐城公司35,000万元增资额度。原项目名称、实施主体、建设地点、建设周期、生产规模等均不作变更。本次增资金额仍用于建设年产15万吨射阳基地风电塔筒智能制造项目，增资完成后，盐城公司注册资本由30,500万元变更为65,500万元。

　　以上方案的调整在厂内物流运输及生产摆布等方面优于原方案，符合设计审查要求，并经过可行性研究机构及设计单位确认，不会对原项目建设产生不利影响。同时，盐城公司可以通过向风电主机厂商租赁重跨车间（将根据评估结果另行决策）获得稳定收益,并促进盐城公司与顾客的双向合作，实现共赢发展。

　　四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

　　公司本次向盐城公司增资35,000万元，用于建设年产15万吨射阳基地风电塔筒智能制造项目的目的、存在的风险及对公司的影响未发生变化，详情请参见公司于2022年7月30日披露的《关于对全资子公司增资并投资建设射阳基地风电塔筒智能制造项目的公告》（公告编号：2022-071）。公司将积极关注外部环境的变化，加强对项目实施的监督管理，持续跟踪项目实施各个环节，确保项目按期建成投产。此外，公司将深化人才培养、强化经营管理，严控运营成本，严保产品质量，加强与顾客之间的沟通和联系，及时了解顾客实际，并根据顾客需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广战略，加强市场调研和市场动态的把控，提升市场开拓能力，通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。

　　五、其他事项

　　本次投资方案调整事项将在向有权国资监管或其授权机构备案后实施。公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月15日