证券代码：600807   证券简称：济南高新    公告编号：临2022-087

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届董事会第三十六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十六次临时会议于2022年12月14日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于审议公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《关于审议公司修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《关于审议公司修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过《关于审议公司修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过《关于审议公司修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过《关于审议公司修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过《关于审议公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过《关于审议公司修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　十、审议通过《关于审议公司修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　十一、审议通过《关于审议公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　十二、审议通过《关于审议公司修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　十三、审议通过《关于审议公司修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　十四、审议通过《关于审议公司修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　十五、审议通过《关于审议公司修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　十六、审议通过《关于审议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　议案一、二、三、八、十二、十三尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-088

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届监事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济南高新发展股份有限公司（简称“济南高新”或“公司”）第十届监事会第二十次临时会议于2022年12月14日11:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议召集人、主持人为公司监事会主席杨守德先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　议案一尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：600807          证券简称：济南高新公告编号：临2022-089

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司拟修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

　　2022年12月14日，公司第十届董事会第三十六次临时审议通过了《关于审议公司修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下：

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　　该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经营层及其授权人办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内容以市场监管部门核准、登记情况为准。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：600807证券简称：济南高新公告编号：临2022-090

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月30日9点15分

　　召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月30日

　　至2022年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司于 2022 年12月15日刊登在《上海证券报》、《中国

　　证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

　　账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

　　复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，

　　应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定

　　代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

　　证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代

　　理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股

　　凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记时间：2022年12月29日上午9点至下午4点

　　3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北

　　路 1577 号龙奥天街广场主办公楼

　　六、其他事项

　　1、会务联系人：王威

　　通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼

　　邮政编码：250102

　　联系电话（传真）：0531-86171188

　　2、与会者食宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　附件：授权委托书

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　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　济南高新发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。