证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2022-071

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年12月8日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年12月14日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；

　　本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

　　本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　二、审议通过《关于修订和新增公司治理制度的议案》，具体表决情况如下；

　　(一)修订制度

　　2-1 审议通过《股东大会议事规则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-2 审议通过《董事会议事规则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-3 审议通过《对外担保管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-4 审议通过《对外投资管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-5 审议通过《关联交易管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-6 审议通过《募集资金管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-7 审议通过《银行及其他金融机构借款管理办法》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-8 审议通过《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-9 审议通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-10审议通过《分红管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-11审议通过《独立董事制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-12审议通过《A股可转换公司债券持有人会议规则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-13 审议通过《董事会审计委员会议事规则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-14 审议通过《董事会提名委员会议事规则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-15 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-16 审议通过《董事会战略委员会议事规则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-17 审议通过《子公司管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-18 审议通过《信息披露管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-19 审议通过《总裁工作细则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-20 审议通过《董事会秘书工作细则》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-21 审议通过《合同管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-22 审议通过《融资管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-23 审议通过《定期报告编制管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-24 审议通过《投资者关系管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-25 审议通过《财务管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-26 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-27 审议通过《防止内幕交易管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-28 审议通过《突发事件管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-29 审议通过《外部信息使用人管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-30 审议通过《重大信息内部报告制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-31 审议通过《货币资金管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-32 审议通过《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-33 审议通过《公司治理长效机制内部管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-34 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-35 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-36 审议通过《人力资源管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-37 审议通过《内部问责制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-38 审议通过《理财产品管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-39 审议通过《内部审计管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-40 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-41 审议通过《印章管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-42 审议通过《债务融资工具信息披露事务管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　上述第2-1项至第2-12项制度尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会进行审议（其中第2-1项至第2-2项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行；上述第2-13项至第2-42项制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

　　（二）新增制度

　　2-43 《董事、监事及高级管理人员行为规范》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　2-44 《金融衍生品交易管理制度》

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　上述第2-43项至第2-44项制度需提交公司2022 年第三次临时股东大会进行审议。

　　本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订及新增公司治理制度的公告》和相关制度 。

　　三、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十七次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002616           证券简称：长青集团          公告编号：2022-072

　　债券代码：128105           债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2022年12月14日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年12月8日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果： 同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

　　本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果： 同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　本议案具体内容详见2022年12月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届监事会第二十七次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司监事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2022-073

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月14日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

　　该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

　　二、《公司章程》修订情况对照

　　■

　　■

　　■

　　■

　　备查文件:

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2022-074

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于修订及新增公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月14日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订及新增治理制度的原因

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《广东长青（集团）股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意对部分治理制度进行修订，并新增部分治理制度。

　　二、修订及新增治理制度基本情况

　　（一）修订制度

　　1 《股东大会议事规则》

　　2 《董事会议事规则》

　　3 《对外担保管理制度》

　　4 《对外投资管理制度》

　　5 《关联交易管理制度》

　　6 《募集资金管理制度》

　　7 《银行及其他金融机构借款管理办法》

　　8 《会计师事务所选聘制度》

　　9 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　10 《分红管理制度》

　　11 《独立董事制度》

　　12 《A股可转换公司债券持有人会议规则》

　　13 《董事会审计委员会议事规则》

　　14 《董事会提名委员会议事规则》

　　15 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　　16 《董事会战略委员会议事规则》

　　17 《子公司管理制度》

　　18 《信息披露管理制度》

　　19 《总裁工作细则》

　　20 《董事会秘书工作细则》

　　21 《合同管理制度》

　　22 《融资管理制度》

　　23 《定期报告编制管理制度》

　　24 《投资者关系管理制度》

　　25 《财务管理制度》

　　26 《内幕信息知情人登记管理制度》

　　27 《防止内幕交易管理制度》

　　28 《突发事件管理制度》

　　29 《外部信息使用人管理制度》

　　30 《重大信息内部报告制度》

　　31 《货币资金管理制度》

　　32 《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》

　　33 《公司治理长效机制内部管理制度》

　　34 《控股股东和实际控制人行为规范》

　　35 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　36 《人力资源管理制度》

　　37 《内部问责制度》

　　38 《理财产品管理制度》

　　39 《内部审计管理制度》

　　40 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　41 《印章管理制度》

　　42 《债务融资工具信息披露事务管理制度》

　　上述第1项至第12项制度尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会进行审议（其中第1项至第2项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行；上述第13项至第42项制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

　　（二）新增制度

　　43 《董事、监事及高级管理人员行为规范》

　　44 《金融衍生品交易管理制度》

　　上述第43项至第44项制度尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会进行审议。

　　修订及新增的治理制度已于2022年12月15日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

　　备查文件:

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2022-075

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2022年12月30日（星期五）召开公司2022年第三次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况：

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会于2022年12月14日召开第二十七次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）下午15：00

　　2）网络投票时间：2022年12月30日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30

　　日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　股权登记日：2022年12月23日（星期五）

　　（1）于股权登记日2022年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，其中第2.01项、第2.02项和第3.00项制度以特别决议方式进行审议。议案具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　说明：

　　1、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2022年12月26日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2022年12月26日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

　　电话：0760-22583660

　　传真：0760-89829008

　　联系人：苏慧仪

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人及联系方式

　　联系人：何骏、苏慧仪

　　电话：0760-22583660

　　传真：0760-89829008

　　电子邮箱：dmof@chantgroup.cn

　　联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

　　2、与会人员的食宿及交通等费用自理

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日

　　附件：（一）参加网络投票的具体操作流程；

　　（二）授权委托书；

　　（三）股东参会登记表。

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362616”，投票简称为“长青投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月30日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：

　　30-11：30，下午13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日上午9：15至 下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名（盖章/签名）：               受托人签名：

　　委托人签名：                               受托人身份证号码：

　　股东证件号码：                             委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■