本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持有的吉林省广泽乳品科技有限公司42.88%股权（以下简称“本次交易”）。

　　二、本次交易的进展情况

　　2022年7月14日，公司召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》等本次交易相关议案，相关事项的具体内容详见公司2022年7月15日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年7月28日，公司收到上海证券交易所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2022]0747号）（以下简称“《问询函》”），相关内容详见公司2022年7月29日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2022-072）。

　　公司收到《问询函》后积极组织相关各方对《问询函》所列问题进行认真研究和逐项落实，鉴于《问询函》部分问题的回复涉及需交易各方进一步协商的事项，为确保回复内容的准确性与完整性，公司向上海证券交易所申请延期回复并于2022年8月5日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于延期回复上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告号：2022-075）；2022年8月10日，公司及相关中介机构完成《问询函》回复，具体回复内容详见公司2022年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2022-076）。

　　2022年8月13日、2022年9月15日、2022年10月15日及2022年11月15日，公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-079、2022-094、2022-106及2022-131），披露本次交易进展的相关信息。

　　截至本公告披露日，公司及相关各方正有序推进本次交易的相关工作，本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提请股东大会审议本次交易的相关议案。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否实施尚存在一定不确定性。公司所有信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日