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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于2022年12月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年12月2日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　同意：12票弃权：0票 反对：0票

　　2.《公司关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

　　同意：12票弃权：0票 反对：0票

　　3.《公司关于修订〈风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）工作细则〉的议案》

　　同意：12票弃权：0票 反对：0票

　　4.《公司关于修订〈岗位职级管理办法〉的议案》

　　同意：12票弃权：0票 反对：0票

　　5.《公司关于临川浦发村镇银行资产处置的议案》

　　同意：12票弃权：0票 反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届监事会第四十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十四次会议于2022年12月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2022年12月2日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于修订〈岗位职级管理办法〉的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　2.《公司关于临川浦发村镇银行资产处置的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月13日