本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十五次会议通知于2022年12月6日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2022年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理靳松先生提议，聘任赵兴天先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，简历附后。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于制定〈外部董事会工作管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对相关议案发表了独立意见。

　　附件：赵兴天简历

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件：赵兴天简历

　　赵兴天先生：1975年5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任哈飞汽车集团发动机研发中心发动机总体室副主任、东安动力研发中心发动机部总体室主任，市场部项目经理（兼任）、副部长、部长，研发中心主任，总经理助理兼增程动力系统研究院院长、项目管理中心主任，本次董事会聘任为东安动力副总经理。赵兴天先生因股权激励持有东安动力限售流通股90600股，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。