证券代码：600266　　　   　　证券简称：城建发展 　　　　　　公告编号：2022－58

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于设立合资公司参与北京市昌平区生命科学园项目合作开发的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月18日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了关于设立合资公司参与北京市昌平区生命科学园项目合作开发的议案。由于存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。目前合资公司已经设立，并根据公司董事会决议通过受让项目公司股权参与生命科学园项目开发，现公告如下：

　　2022年9月23日，建发房地产集团有限公司（以下简称“建发地产”）的控股子公司北京兆昌房地产开发有限公司（以下简称“兆昌公司”）以32.66亿元竞得生命科学园项目。2022年9月30日，兆昌公司设立全资子公司北京兆城房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”），注册资本33亿元，负责生命科学园项目开发建设。

　　经双方友好协商，公司将参与生命科学园项目合作开发。公司与建发地产的控股子公司上海建发盛高企业发展有限公司（以下简称“盛高公司”）按照49%:51%的股权比例共同出资1亿元设立北京兆兴建城房地产开发有限公司（以下简称“兆兴公司”）。

　　根据项目公司审计和资产评估结果（截至2022年9月30日，总资产6.4亿元，总负债6.4亿元，股东全部权益价值的评估价值为0元），兆兴公司以0元价格收购了兆昌公司持有的项目公司95%股权，项目公司股权结构变更为：兆兴公司持股95%，兆昌公司持股5%。

　　日前，公司与盛高公司通过不等比增资的方式，将兆兴公司注册资本从1亿元增加至68590万元，增资完成后，公司持股52.6318%，盛高公司持股47.3682%。

　　截止公告日，公司按照实际持有项目公司的权益比例为项目提供资金支持。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：600266   证券简称：城建发展     公告编号：2022-59

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事长储昭武代行董秘职责，出席了现场会议；部分高管人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1关于修订公司章程的议案是以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：韩泽伟、郭旭

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600266           证券简称：城建发展         公告编号：2022-60

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年12月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

　　1、关于修订信息披露事务管理制度的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3、关于北京城建兴荣房地产开发有限公司向中国工商银行申请30亿元贷款的议案

　　同意公司的全资子公司北京城建兴荣房地产开发有限公司向中国工商银行北京东城支行申请开发贷款人民币30亿元，期限为5年，以国誉燕园项目土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、关于北京兆城房地产开发有限公司向银团申请18亿元贷款并由公司按股权比例为其提供担保的议案

　　同意北京兆城房地产开发有限公司（以下简称“兆城公司”）向以中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行、中国银行北京金融中心支行为参贷行的银团申请贷款人民币18亿元，贷款期限3年，由公司按股权比例提供连带责任保证担保。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。详见公司发布的2022-61号公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：600266            证券简称：城建发展            公告编号：2022-61

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于为北京兆城房地产开发有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：北京兆城房地产开发有限公司（以下简称“兆城公司”）

　　●本次担保金额18亿元人民币。截止目前公司对兆城公司提供担保余额为0万元（不含本次18亿元）

　　●截止目前公司无逾期对外担保的情况

　　一、担保情况概述

　　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四会议于2022年12月13日召开，会议审议通过了关于北京兆城房地产开发有限公司向银团申请18亿元贷款并由公司按股权比例为其提供担保的议案。

　　兆城公司正在开发建设北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造土地开发A地块CP02-0101-6004、6005地块R2二类居住用地项目（以下简称“生命科学园项目”）。为满足生命科学园项目建设需求，同意兆城公司向以中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行、中国银行北京金融中心支行为参贷行的银团申请贷款人民币18亿元，贷款期限3年，并由公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　兆城公司成立日期为2022年9月30日；公司注册地址为北京市昌平区龙域北街10号院1号楼C座5层A区0015（集群注册）；公司经营地址是北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼14层1707室。法定代表人陈小房；主要经营范围是房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁。公司的控股子公司北京兆兴建城房地产开发有限公司持有兆城公司95%股权。

　　截至2022年10月31日，兆城公司资产总额3,370,990,000.00元，负债总额70,990,000.00元，其中流动负债总额70,990,000.00元，银行贷款总额0元，营业收入0元，净利润为0元，净资产3,300,000,000.00元。

　　三、担保协议的主要内容

　　兆城公司向以中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行、中国银行北京金融中心支行为参贷行的银团申请贷款人民币18亿元，贷款期限3年，并由公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　出席会议的董事一致同意上述议案，同意兆城公司向以中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行、中国银行北京金融中心支行为参贷行的银团申请贷款人民币18亿元，贷款期限3年，并由公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保。公司为兆城公司提供担保是为了满足其生产经营需要，且兆城公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，公司对全资、控股子公司担保情况如下表：

　　单位：亿元

　　■

　　注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、上网公告附件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

　　2、兆城公司2022年10月31日财务报表

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2022年12月14日