证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-087
安阳钢铁股份有限公司
2022年第十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2022年12月6日向全体董事发出了关于召开2022年第十二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2022年12月13日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司关于注销子公司的议案》:
根据公司的战略发展规划,公司于2021年5月设立了控股子公司河南永通科技有限公司(以下简称“永通科技”)。截止目前,永通科技仅办理了工商注册登记手续,设立后尚未开展任何经营活动,为防范未来潜在的经营风险,优化公司管理结构,降低管理成本,提升运营效率,维护公司及全体股东利益,公司拟注销子公司永通科技。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号: 2022—088
安阳钢铁股份有限公司
2022年第十二次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2022年12月6日向全体监事发出关于召开公司2022年第十二次临时监事会会议的通知及相关材料,会议于2022年12月13日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司关于注销子公司的议案》。
监事会认为:公司本次注销子公司河南永通科技有限公司,有利于降低运营成本,提升运营效率,防范未来潜在的经营风险,符合公司整体利益。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2022年12月13日
证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-089
安阳钢铁股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月13日召开2022年第十二次临时董事会会议审议通过《关于注销子公司的议案》,同意注销子公司河南永通科技有限公司,具体情况如下。
一、拟注销子公司基本情况
公司名称:河南永通科技有限公司(以下简称:“永通科技”)
社会信用代码:91411321MA9GW0QM8F
公司注册地址:河南省南阳市南召县产业集聚区18号
公司注册资本:叁亿元整
法定代表人:张智勇
成立日期:2021年5月20日
营业期限:长期
主要经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;黑色金属铸造;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;钢、铁冶炼;模具制造;智能基础制造装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);合成材料销售;铸造用造型材料销售;工业工程设计服务;日用百货销售;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
永通科技为公司控股子公司,持股比例为45.53%。
二、注销子公司的原因
永通科技设立后尚未开展任何经营活动,为降低运营成本,提升运营效率,防范未来潜在的经营风险,维护公司及全体股东利益,公司决定注销永通科技。
三、对公司的影响
本次注销子公司不涉及人员安置,不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。永通科技的注销对公司整体业务发展和盈利水平无不利影响,不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为:本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2022年12月13日