证券代码：600918       证券简称：中泰证券        公告编号：2022-070

　　中泰证券股份有限公司

　　第二届董事会第六十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会议于2022年12月13日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2022年12月9日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

　　审议通过了《关于修订〈公司融资融券业务管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券        公告编号：2022-071

　　中泰证券股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第二届董事会第六十三次会议，选举王洪先生为公司第二届董事会董事长。自上述董事会选举通过之日起，王洪先生履行公司董事长职责。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为王洪先生。公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并领取了济南市市中区行政审批服务局换发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年12月13日