重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。

　　2、 本次国有股权无偿划转的实施将使公司控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南商旅集团”）。

　　3、风险提示：截止本公告披露日，本次无偿划转事项尚未完成全部决策程

　　序，且未签订相关协议，是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性。

　　一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2022年12月13日收到控股股东岭南集团发来的《关于国有股权无偿划转的告知函》，来函表示为进一步理顺企业产权关系，岭南商旅集团正在筹划将岭南集团直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭南商旅集团,同时，拟将岭南集团持有广州市东方酒店集团有限公司（以下简称“东酒集团”）100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司（以下简称“流花集团”）82.96%股权无偿划转至岭南商旅集团。

　　截止本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部决策程序，且未签订相关协议。若本次国有股权无偿划转通过审批并完成相关程序，岭南商旅集团将直接持有公司302,382,302股，占公司总股本的45.12%；通过东酒集团间接持有公司100,301,686股，占公司总股本的14.97%；通过流花集团间接持有公司6,106,240股，占公司总股本的0.91%。岭南商旅集团将成为公司的控股股东，岭南集团将不再直接及间接持有我公司的股份。本次无偿划转事项将不会导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为广州市国资委。

　　二、本次国有股权划转对公司股权结构的影响

　　（一）本次国有股权无偿划转前，本公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下：

　　■

　　（二）本次国有股权无偿划转后，本公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下：

　　■

　　三、本次划转双方的基本情况

　　（一）划出方

　　公司名称∶广州岭南国际企业集团有限公司

　　统一信用代码：91440101771196574A

　　住    所：广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、

　　D5、D6层

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：梁凌峰

　　注册资本：201,969.249785万元

　　成立日期：2005年3月23日

　　营业期限：2005年3月23日至无固定期限

　　主营业务：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查 询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。）

　　股权结构：岭南商旅集团持有岭南集团100%的股权。

　　（二）划入方

　　公司名称∶广州岭南商旅投资集团有限公司

　　统一信用代码：91440101231244547W

　　住    所：广州市越秀区西湖路12号23楼

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：梁凌峰

　　注册资本：72,366万元

　　成立日期：1996年06月10日

　　营业期限：1996年06月10日至长期

　　主营业务：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查 询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。）

　　股权结构：广州市国资委持有岭南商旅集团90%股权，广东省财政厅持有岭南商旅集团10%股权。

　　四、本次国有股权划转所涉及后续事项及风险提示

　　1、本次国有股权无偿划转事项的实施将不会导致公司实际控制人发生变化，公司的实际控制人仍为广州市国资委。

　　2、本次国有股权无偿划转事项系同一实际控制下的国有股权无偿划转，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条，属于可免于发出要约的情形。

　　3、截止本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部决策程序，且未签订相关协议，是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性。

　　4、公司将密切关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、岭南集团《关于国有股权无偿划转的告知函》。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十二月十三日