证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2022-086

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2022年第10次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第10次临时董事会于2022年12月13日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。

　　赵子高先生因退休原因申请辞去公司董事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意陈育文先生作为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。

　　二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司董事、总经理周东利先生的提名，同意聘任陈刚先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十二月十四日

　　附件1：

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于选举公司董事、聘任公司副总经理的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事，对公司2022年第10次临时董事会审议之选举公司董事、聘任公司副总经理事项发表独立意见。

　　公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

　　1、同意实际控制人中国保利集团有限公司提名陈育文先生为公司第六届董事会董事候选人。本次董事候选人提名程序符合有关规定、任职资格符合担任上市公司董事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》第146、148条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　2、同意《关于聘任公司副总经理的议案》。公司拟聘任的副总经理符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任陈刚先生为公司副总经理。

　　独立董事：李非、戴德明、章靖忠

　　二○二二年十二月十三日

　　附件2：

　　陈育文先生、陈刚先生简历

　　陈育文，男，1964年出生，中国国籍，江西财经大学经济学学士。1986年参加工作，历任保利科技有限公司计财部总经理、副总会计师，保利能源控股有限公司监事，上海三利实业有限公司监事，中国保利集团有限公司审计监察部主任、纪检监察办公室主任，保利国际控股有限公司党委副书记、纪委书记，保利文化集团股份有限公司监事会主席，保利化工控股有限公司、保利国际控股有限公司、中国中丝集团有限公司、中国轻工集团有限公司、中国工艺集团有限公司等公司监事。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保利投资控股有限公司董事。

　　陈刚，男，1975年出生，中国国籍，工商管理硕士。2007年进入保利发展工作，历任浙江保利房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，保利浙南房地产开发有限公司董事长，现任保利华南实业有限公司董事长、保利粤中发展有限公司董事长。拟任公司副总经理。

　　证券代码：600048     证券简称：保利发展    公告编号：2022-087

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月29日14点30分

　　召开地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月29日

　　至2022年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年第10次临时董事会审议通过，相关公告于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 公司董事会邀请的其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)  登记手续（股东登记表详见附件2）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　(二)  登记地点及登记资料送达地点

　　地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场公司53层董事会办公室

　　邮政编码：510308

　　(三)  登记时间

　　2022年12月22日和23日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30

　　六、 其他事项

　　联系人：胡海洋 黄修扬

　　电话：020-89898833

　　邮箱：stock@polycn.com

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件1：2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件2：2022年第三次临时股东大会股东登记表

　　报备文件：

　　保利发展控股集团股份有限公司2022年第10次临时董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　保利发展控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东登记表

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会股东登记表

　　保利发展控股集团股份有限公司：

　　兹登记参加贵公司2022年第三次临时股东大会会议。

　　姓名/名称：      身份证号码/营业执照号：

　　股东账户号：      股东持股数：

　　联系电话：      传真：

　　联系地址：      邮编：

　　年月  日

　　备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。