证券代码：605218       证券简称：伟时电子     公告编号：2022-051

　　伟时电子股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2022年12月2日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

　　（二）本次会议于2022年12月12日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室召开；

　　（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

　　（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》；

　　公司于2022年12月12日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，为了满足公司未来发展规划需要，公司拟以自有或自筹资金参与竞拍昆山经济开发区精密机械产业园，宗地号为DK20220098的国有土地使用权，本次挂牌起始价为人民币1,008万元（实际价格以竞拍价为准）。

　　上述事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项须提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二） 审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》；

　　根据公司发展需要，公司拟在淮安投资设立全资子公司“淮安伟时科技有限公司”（具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币5,000万元，由公司拟以自有或自筹资金出资。

　　公司于2022年12月12日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：605218       证券简称：伟时电子      公告编号：2022-052

　　伟时电子股份有限公司

　　关于拟参与竞拍国有土地使用权的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 交易概述

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”或“伟时电子”）于2022年12月12日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，为了满足公司未来发展规划需要，公司拟以自有或自筹资金参与竞拍昆山经济开发区精密机械产业园，宗地号为DK20220098的国有土地使用权，本次挂牌起始价为人民币1,008万元（实际价格以竞拍价为准）。

　　上述事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项须提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易标的的基本情况

　　1、 宗地号：DK20220098

　　2、 土地位置：云雀路南侧、芙蓉路东侧

　　3、 土地用途：工业产业用地

　　4、 土地面积：40,000平方米

　　5、 挂牌起始价：人民币1,008万元

　　6、 竞拍（投标）保证金：人民币202万元

　　7、 土地使用年限：30年

　　三、 参与竞拍对公司的影响

　　本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足公司未来发展规划需求，为业务拓展提供充足发展空间，有利于公司的持续长远发展。

　　四、 风险提示

　　本次参与竞拍国有土地使用权，公司将遵守相关法律法规，认真履行国有土地使用权出让的程序，具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：605218       证券简称：伟时电子       公告编号：2022-053

　　伟时电子股份有限公司

　　关于拟在淮安投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 拟设立全资子公司名称:淮安伟时科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

　　● 投资金额：认缴注册资金5,000万元，公司出资比例100%。

　　● 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需在市场监督管理部门办理核准登记等手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）根据公司发展需要，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在淮安投资设立全资子公司“淮安伟时科技有限公司”（具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币5,000万元，由公司以自有资金或自筹资金出资。

　　（二）公司于2022年12月12日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票回避、0票弃权，审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟新设立全资子公司的基本情况

　　（一）公司名称：淮安伟时科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

　　（二）企业类型：有限责任公司。

　　（三）注册地址：淮安市淮安区经济开发区华西路60号（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

　　（四）注册资本：人民币5,000万元。

　　（五）经营范围：一般项目：设计、生产和销售用于电子、电脑、通信产品、VR等电子元器件；汽车零部件；模具、治具的设计、生产与销售；自有物业租赁；货物及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务。佣金代理（拍卖除外），提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及配套。普通货运等。（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

　　（六）出资方式及股权结构：公司拟以自有或自筹资金出资，公司持有100%股权。

　　三、 本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

　　四、 风险提示

　　本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地市场监督管理部门的审批，具有不确定性；本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资存在不确定性的风险。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月13日