证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-050

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第五届监事会第十五次会议已于2022年12月1日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2022年12月12日10:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司已于2022年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-049）。第五届监事会提名周仁锟先生、叶剑波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经2022年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈威女士共同组成公司第六届监事会。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-051

　　福建榕基软件股份有限公司第五届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议已于2022年12月1日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2022年12月12日10点30分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　鉴于公司第五届董事会即将届满到期，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将开展董事会换届选举工作。公司已于2022年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-048）。根据董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名鲁峰先生、靳谊先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、尚大斌先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生为第六届董事会独立董事候选人。

　　本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　2、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　鉴于本次会议的议案须提交股东大会审议，公司董事会决定于2022年12月28日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码： 002474 证券简称：榕基软件    公告编号： 2022-052

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会换届选举情况

　　福建榕基软件股份有限公司 (以下简称“公司”) 第五届监事会任期将于2022 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月12日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会现提名周仁锟先生和叶剑波先生为第六届监事会股东代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。两位股东代表监事候选人不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，符合法律法规规定的关于担任上市公司监事的任职要求和条件。

　　上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决，经公司股东大会选举通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　二、其他说明

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2022年12月13日

　　附件:

　　第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、周仁锟，男，1976年生，中国国籍，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本科学历。1999年加入公司，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师，现为主任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统（RJ-eGov）”、“榕基电子公文传输交换系统（RJ-Exchange）”等公司产品，曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司电子政务软件部技术副总监、监事会主席。

　　截至本公告日，周仁锟先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。周仁锟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，周仁锟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、叶剑波，男，1958年生，中国国籍，毕业于福建广播电视大学英语专业，大专学历。1995年至2001年任职于福建之窗网络有限公司，2001年加入公司，一直从事UI设计工作。现任公司园区运营中心设计经理、监事。

　　截至本公告日，叶剑波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。叶剑波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，叶剑波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002474   证券简称：榕基软件 公告编号：2022-053

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会换届选举情况

　　福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司董事会本次换届的计划安排，为保证董事会换届顺利进行，公司现按照相关法定程序进行换届选举。

　　公司于2022年12月12日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。根据董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名鲁峰先生、靳谊先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、尚大斌先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生为第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历请详见附件。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

　　独立董事候选人叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

　　二、其他说明

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项独立意见》

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　附件：

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　1、鲁峰，男，1967年生，中国国籍，毕业于中科院沈阳计算技术研究所，研究生学历，工学硕士学位。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，1993年参与创建福建榕基软件开发有限公司，主持业务、研发和技术管理工作。2004年，荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号。荣获福建省“五一劳动奖章”，获得福建省“新长征突击手”和“2006中国信息产业年度10大新锐人物”“第三届中国软件行业杰出青年”“中国优秀民营企业家”、获评“海西创业英才”“福建省高层次人才”等荣誉称号。福建省第十一届人大代表。现任公司董事长、总裁、上海榕基软件开发有限公司执行董事。

　　截至本公告日，鲁峰先生持有公司17.56%的股份，为公司控股股东，实际控制人。鲁峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。鲁峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，鲁峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、靳谊，男，1975年生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，大专学历，系统高级架构师。1998年加入公司，先后担任工程师、项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师、协同管理事业部经理、榕基信息主管（CIO）、研发总监，具有较强的研发管理能力与大型企业管理信息系统分析和整合规划能力，主要负责企业创新业务、协同管理、大数据、人工智能等技术、产品研发管理，以及企业内部信息系统建设等工作，主持设计研发了“榕基电子单证系统”、“榕基I-TASK任务管理平台”、“中国电子检验检疫E-CIQ主干系统”及三大平台等公司战略项目产品，以及能源、海关、信息安全等行业领域十多项软件产品、十多项软件发明专利；曾获“福州市科学技术奖三等奖”、“福建省优秀信息主管(CIO)”、“信息化年度贡献人物”，担任中国口岸协会口岸科技应用分会副会长。现任公司副董事长、副总裁、研发总监。

　　截至本公告日，靳谊先生持有公司0.16%的股份。靳谊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。靳谊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，靳谊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、陈明平，男，1974年生，中国国籍，毕业于北京理工大学，本科学历，高级工程师。长期从事行业应用软件开发及信息系统集成工作，2001年加入公司，负责企业技术开发及管理工作。具有较强的技术管理能力，负责公司技术管理体系的建设和维护，对软件行业具有深入的理解和丰富的实践经验，入选“福建省百千万人才”“福建省高层次人才”“首届福建IT行业十大杰出青年”“第二届福建省软件杰出人才”“第二届福州市杰出科技人员”，曾获得“第十二届福建青年科技奖”“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”，曾荣获“中国电子学会电子信息科学技术奖二等奖”“福建省科学技术奖二等奖”等10多项省、市科技进步奖。现任公司董事、副总裁、福建榕基软件工程有限公司执行董事兼总经理、福建亿榕信息技术有限公司董事。

　　截至本公告日，陈明平先生持有公司0.87%的股份。陈明平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。陈明平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，陈明平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、刘景燕，女，1973年生，中国国籍，工程硕士。1999年加入公司，先后担任项目管理部经理，运营总监。具有较强的经营管理能力，负责公司企业运营管理工作。现任公司董事、上海榕基软件开发有限公司监事。

　　截至本公告日，刘景燕女士持有公司0.21%的股份。刘景燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。刘景燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，刘景燕女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、赵坚，男，1972年生，中国国籍，毕业于福州大学，本科学历。1997年加入公司，先后担任系统集成工程师、项目经理、系统集成部经理、业务副总监。现负责企业计算机系统集成、音视频系统集成、办公自动化软件、定制MIS软件等工程项目的实施及服务管理工作。具有较强的技术管理能力，承担公司工程项目管理体系的建设和维护，对IT行业的工程管理具有深入的理解和丰富的实践经验，具有较强的大型系统集成项目分析和整合规划能力，主持了公司多个重点项目的规划、实施工作。现任公司董事、工程中心总经理、福建星榕基信息科技有限责任公司董事、福建榕基软件工程有限公司监事。

　　截至本公告日，赵坚先生持有公司0.83%的股份。赵坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。赵坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，赵坚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、尚大斌，男，1978年生，中国国籍，研究生学历，软件工程硕士专业。2003年加入公司，具有丰富的团队管理经验，对政务信息化领域有较深刻的理解及实践经验。先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海榕基负责人；福州榕易付总经理、公司副总裁。担任浙江省青联第十、十一届青联委员、浙江省新生代企业家联合会理事、浙江省湖北商会副会长、湖北工业大学管理学院EMBA兼职教授；现任公司常务副总裁。

　　截至本公告日，尚大斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。尚大斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，尚大斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人

　　1、叶东毅，男，1964年生，中国国籍，博士，历任福州大学计算机系讲师、教授、系主任和副院长，现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师、福建省信息产业专家委员会委员、福建省计算机学会副理事长、福建省人工智能学会常务理事、福建福昕软件开发股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　截至本公告日，叶东毅先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。叶东毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，叶东毅先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。叶东毅先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　2、孙敏，女，1967年生，中国国籍，毕业于厦门大学，本科学历，法学学士学位，律师资格。历任福州铁路运输法院书记员、助理审判员，天津OTIS电梯有限公司福州分公司法务员，福州众智律师事务所执业律师，福建融成律师事务所执业律师，现任福建汇德律师事务所执业律师、合伙人。现任本公司独立董事。

　　截至本公告日，孙敏女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。孙敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，孙敏女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。孙敏女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　3、胡继荣，男，1956年生，中国国籍，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师，福州大学至诚学院副院长、教授。浙江永和制冷股份有限公司独立董事、福建龙洲集团股份有限公司独立董事、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院教授。现任公司独立董事。

　　截至本公告日，胡继荣先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。胡继荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，胡继荣先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。胡继荣先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-054

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月12日召开职工代表大会，选举监事会职工代表监事。经与会职工代表投票，同意选举陈威女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　陈威女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2022年12月13日

　　附件：职工代表监事简历

　　陈威，女，1983年生，中国国籍，毕业于福州大学国际贸易专业，本科学历、工商管理硕士学位、高级职称。2004年9月至今就职于公司，负责企业公共发展相关工作，任公司监事。

　　截至本公告日，陈威女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。陈威女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，陈威女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002474              证券简称：榕基软件             公告编号：2022-055

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年12月12日召开，会议决定于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会。2022年12月12日召开的第五届董事会第二十四次会议决定于2022年12月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议时间：2022年12月28日（星期三）下午14:00

　　网络投票时间：2022年12月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月21日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）于2022年12月21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

　　8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

　　3、上述议案采用累积投票方式选举董事及股东代表监事，应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2022年12月27日（9:00-11:00，13:30-16:30）。

　　2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

　　（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：陈略

　　电    话：0591-87303569

　　传    真：0591-87869595

　　电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　地    址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。（350003）

　　5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、特别提示

　　1、为保护参会股东的健康、防止新型冠状病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并对个人健康状况信息进行签字确认。

　　2、律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362474

　　2、投票简称：榕基投票

　　3、提案设置及意见表决

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为福建榕基软件股份有限公司的股东，兹全权委托

　　先生/女士代表本人（单位）出席福建榕基软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　说明：

　　1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章；

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止；

　　3、对总议案及非累计投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　4、对累计投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数；

　　5、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（盖章）：                    身份证号码或营业执照：

　　委托人持股数量：                       委托人股东账号：                            受托人签名：                           身份证号码：                                委托日期：                                                                      有效期限： 自委托日期至本次股东大会结束