本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2038号）核准，云鼎科技股份有限公司（“公司”）通过非公开发行股票方式发行153,279,347股人民币普通股（A股），发行价格为5.66元/股，募集资金总额为867,561,104.02元，扣除与募集资金相关的发行费用7,526,383.20元，公司实际募集资金净额为860,034,720.82元，将全部用于偿还债务及补充流动资金。上述募集资金已于2022年10月18日全部到账。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金到账事项进行了审验，并出具了《云鼎科技股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2022）000073号）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专用账户。

　　公司募集资金专用账户开立情况如下：

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　　2022年10月27日，公司和保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订了《募集资金三方监管协议》。详情请见公司于2022年10月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-062）。

　　三、募集资金专用账户注销情况

　　公司非公开发行A股股票的募集资金已全部用于偿还债务和补充流动资金，公司于2022年12月12日办理了募集资金专用账户的销户手续。募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月12日