证券代码：600760          证券简称：中航沈飞  公告编号：2022-061

　　中航沈飞股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年12月12日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2022-062

　　中航沈飞股份有限公司关于聘任

　　总会计师、董事会秘书及提名非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》、《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》、《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司董事会同意聘李建先生任公司总会计师、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李建先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试。自本次董事会决议之日起，董事长钱雪松先生不再代为履行董事会秘书职责。

　　公司董事会同意提名李建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：李建简历

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　附件：李建简历

　　李建先生，出生于1980年9月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务部财务管理处处长、财务管理部副部长，中航沈飞民用飞机有限责任公司/沈阳沈飞国际商用飞机有限公司副总经理、总会计师，中航沈飞股份有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司总会计师、董事会秘书。