证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2022-087

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知及材料于2022年12月9日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年12月12日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露事务制度〉的议案》。具体修订情况见《信息披露事务制度修订对照表》，详细内容登载于2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。会议同意增补吕先锫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

　　详细内容登载于2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（三）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2022年12月29日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》登载于2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月十三日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2022-086

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月9日收到公司独立董事步丹璐女士递交的书面辞职报告。

　　步丹璐女士担任公司独立董事至今即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，步丹璐女士未持有公司股份。

　　步丹璐女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，步丹璐女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，步丹璐女士仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。

　　在此，公司及董事会谨向步丹璐女士在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月十三日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2022-088

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于增补第五届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年12月9日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事步丹璐女士递交的书面辞职报告。步丹璐女士担任公司独立董事至今即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。步丹璐女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。

　　相关公告见2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2022年12月12日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过后生效。

　　根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，吕先锫先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，现增补吕先锫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，吕先锫先生独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，本次董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

　　独立董事候选人吕先锫先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：蒲加顺先生、丁燕萍女士、朱立勋先生、矫劲松先生、王林狮先生、尉伟华先生、杜兰平先生、王乃华先生及独立董事张永利先生、张军先生、胡获先生组成公司第五届董事会。

　　第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对增补第五届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、《独立董事候选人声明 》、《独立董事提名人声明 》登载于2022年12月13日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十三日

　　附：独立董事候选人吕先锫先生简历

　　吕先锫：男，1964年1月出生，博士研究生学历，博导，教授，曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，四川省教学名师，中国注册会计师、中国注册资产评估师非执业会员，主要从事会计审计、内部控制等方面的教学科研工作，出版《审计成本研究》、《会计师事务所合并整合研究》等专著，在《审计研究》等期刊发表论文成果40多项，主编教材《审计》、《工业企业会计》等，完成国家社会科学基金、国家审计署、中国人民银行等课题。获得四川省人民政府社会科学优秀成果奖一等奖、三等奖，教育部中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖，四川省人民政府教学成果二等奖和三等奖。 现任四川省教育审计学会会长，泸州老窖股份有限公司、四川天味食品集团股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　吕先锫先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：002246   证券简称：北化股份            公告编号：2022-091

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年12月29日下午2:50

　　2、网络投票时间为：2022年12月29日上午9:15至12月29日下午3:00。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月29日上午 9:15至12月29日下午3:00期间的任意时间。

　　（五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六） 股权登记日：2022年12月22日

　　（七） 出席对象：

　　1、截至2022年12月22日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议提案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案中：

　　1、本次股东大会设置总议案。

　　2、上述议案不适用累积投票制。

　　3、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　4、上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过并提请2022年第四次临时股东大会审议，具体内容详见2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）特别强调事项

　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间： 2022年12月27日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　　（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2022年12月27日前到达本公司为准）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：商红、陈艳艳

　　联系电话：0830-2796927；0830-2796924

　　联系传真：0830-2796924

　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

　　邮   编：646605

　　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2022年第四次临时股东大会授权委托书。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二二年十二月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362246

　　2、投票简称：北化投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2022年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　北方化学工业股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2022年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司2022年第四次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）

　　委托人盖章/签字：                        受托人签字：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　北方化学工业股份有限公司

　　《信息披露事务制度》修订对照表

　　■

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月十三日