本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2022年12月12日（星期一）下午14：30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东113人，代表股份797,468,133股，占上市公司总股份的36.6502％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份350,031,238股，占上市公司总股份的16.0868％。

　　通过网络投票的股东108人，代表股份447,436,895股，占上市公司总股份的20.5634％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份392,466,895股，占上市公司总股份的18.0371％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东107人，代表股份392,466,895股，占上市公司总股份的18.0371％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　（1）审议通过公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

　　总表决情况：

　　同意786,598,433股，占出席会议所有股东所持股份的98.6370％；反对10,776,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.3514％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。

　　表决结果：通过。

　　（2）审议通过公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案

　　总表决情况：

　　同意436,567,195股，占出席会议所有股东所持股份的97.5707％；反对10,776,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.4086％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意381,597,195股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2304％；反对10,776,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7459％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0236％。

　　出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议通过公司监事2022年度薪酬与绩效考核方案

　　总表决情况：

　　同意436,567,195股，占出席会议所有股东所持股份的97.5707％；反对10,776,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.4086％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意381,597,195股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2304％；反对10,776,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7459％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0236％。

　　出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　（4）审议通过关于确认公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况的议案

　　总表决情况：

　　同意436,102,595股，占出席会议所有股东所持股份的97.4668％；反对11,334,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意381,132,595股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1120％；反对11,334,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　（5）审议通过关于确认公司监事2019-2021年度薪酬情况的议案

　　总表决情况：

　　同意436,102,595股，占出席会议所有股东所持股份的97.4668％；反对11,334,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意381,132,595股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1120％；反对11,334,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　（6）审议通过关于2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意787,571,933股，占出席会议所有股东所持股份的98.7591％；反对9,896,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意382,570,795股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4785％；反对9,896,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　出席股东王华清已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　（7）审议通过关于2023年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

　　总表决情况：

　　同意785,772,033股，占出席会议所有股东所持股份的98.7563％；反对9,896,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意382,570,795股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4785％；反对9,896,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　出席股东邹锦开已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：陈必成、丁玢

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月13日