证券代码：002274            证券简称：华昌化工                公告编号：2022-037

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第四次会议通知于2022年11月25日以通讯方式发出，会议于2022年12月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九人，以通讯表决方式出席会议九人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经审议以投票表决的方式形成了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票（关联董事张汉卿回避表决）。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为联营企业提供担保暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对此进行了事前确认并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2022年12月10日

　　证券代码：002274              证券简称：华昌化工             公告编号：2022-038

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2022年11月25日以通讯方式送达，会议于2022年12月9日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五人，以通讯表决方式出席会议五人，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本次为张家港运昌绿色物流有限公司的担保事项，涉及的担保对象财务状况良好，风险可控，不存在违法、违规情形。本次担保有利于公司发展规划的落实，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，我们同意本次担保事项。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司监事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：002274  证券简称：华昌化工    公告编号：2022-039

　　江苏华昌化工股份有限公司关于为

　　联营企业提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、基本情况

　　2022年12月9日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》，为支持联营企业--张家港运昌绿色物流有限公司（以下简称“运昌物流”，本公司持股比例为49%）发展，同意为其拟向银行申请3,000万元的授信额度提供担保，其他股东按持股比例提供相应担保。基本情况如下：

　　■

　　本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资等。本次担保实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　2、程序履行情况

　　公司总经理张汉卿先生同时担任运昌物流董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易。

　　2022年12月9日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事张汉卿已对该议案回避表决，董事会表决结果为 8同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：张家港运昌绿色物流有限公司

　　法定代表人：李奕

　　统一社会信用代码：91320592MA26WKN1XT

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2021年8月23日

　　注册地址： 江苏扬子江国机化学工业园24幢401室

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；装卸搬运；运输货物打包服务；租赁服务（不含出版物出租）；机械设备租赁；采购代理服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　主要财务指标：截止2022年6月30日，总资产1,003.59万元，净资产1,003.10万元，负债0.49万元，营业收入1.38万元，净利润3.10万元；截止2022年11月30日，总资产2,076.64万元，净资产1,827.29万元，负债249.35万元，营业收入31.05万元，净利润-172.71万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司对联营企业运昌物流申请银行授信额度提供的担保，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定，担保总额不超过本次审批的担保额度3,000万元，其他股东按持股比例提供相应担保；并提请股东大会授权公司董事长签署额度范围内的相关担保合同及文件。

　　四、董事会意见

　　公司本次担保事项符合国家相关法规、规章等规定，履行程序适当；本次担保事项完成后，能够促进联营企业发展，从联营企业财务状况、发展前景及内部管理来看，本次担保事项风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次担保事项是为满足联营企业发展需要，符合国家法规、规章规定；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为40,791.4283万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.45%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为39,591.4283万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.18%。公司不存在向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2022年12月10日

　　证券代码：002274             证券简称：华昌化工            公告编号：2022-040

　　江苏华昌化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2022年12月9日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年12月27日召开2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第四次会议审议通过，由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议时间：2022年12月27日下午14点

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月27上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2022年12月22日

　　6、现场会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

　　7、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见2022年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、出席会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2022年12月26日，上午8:00—11:00，下午13:00—16:30。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室。

　　3、登记方法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年12月26日下午16时前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认，本次会议不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联系人：卢龙、费云辉

　　3、联系电话：(0512)58727158；传真：(0512)58727155

　　4、邮政编码：215600

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2022年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362274”，投票简称为“华昌投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月27日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托               （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年12月27日召开的江苏华昌化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                            股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2022年    月   日