证券代码：002388          证券简称：新亚制程         公告编号：2022-064

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于董事、财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到胡大富先生和胡丹女士提交的书面辞职报告。因个人原因，胡大富先生辞去公司董事职务，胡丹女士辞去公司董事、财务总监职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，胡大富先生辞去董事职务后将继续在公司担任总经理职务；胡丹女士辞职后不在公司担任任何职务。公司将尽快按照法定程序完成新任董事及财务总监的聘任工作。

　　截至本公告披露日，胡丹女士持有公司股权激励限售股180,000股，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》等规定进行办理。胡丹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司及董事会对胡大富先生在担任公司董事期间，胡丹女士在担任公司董事、财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月9日