证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2022-67

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年12月2日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年12月8日通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

　　详见公司2022年12月10日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　2022年第二次临时股东大会会议通知详见公司2022年12月10日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月十日