证券代码：002610        证券简称：爱康科技      公告编号：2022-140

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第四次临时会议于2022年12月9日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022年12月9日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、耿乃凡、刘会荪、徐锦荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-141）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技       公告编号：2022-142

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于2022年第七次临时股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年12月19日召开公司2022年第七次临时股东大会，《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》已于2022年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。

　　2022年12月8日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）（持有公司2.88%股份）及其一致行动人江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）（持有公司0.56%股份）《关于提请增加江苏爱康科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于全资子公司为公司提供担保的议案》递交公司2022年第七次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，爱康实业及其一致行动人爱康投资合计持有公司3.44%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，上述议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司2022年第七次临时股东大会审议。

　　因增加临时提案，公司2022年第七次临时股东大会审议的提案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的2022年第七次临时股东大会事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第七次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2022年12月1日召开的公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月19日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年12月19日上午9:15至2022年12月19日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月12日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至2022年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）披露情况

　　上述提案1已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，上述提案2已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月2日及2022年12月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）有关说明

　　上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案1有二个子议案，需逐项表决。

　　上述提案1构成关联担保，股东大会审议时，关联股东应回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2022年12月15日、12月16日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　四、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：陈志杰

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次临时会议决议；

　　2、第五届董事会第四次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年12月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月19日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2022年12月19日召开的2022年第七次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技       公告编号：2022-141

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于全资子公司为公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2022年12月9日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“苏州爱康光电”）为公司提供最高债权额为30,600万元的担保，本次担保尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　2022年12月7日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）签署了《流动资金借款合同》，公司向交通银行申请借款金额为12,000万元，提用的每笔贷款期限不长于6个月，且全部贷款的到期日不迟于2023年6月；2022年12月7日，公司与交通银行签署了《流动资金借款合同》，公司向交通银行申请借款金额为13,500万元，提用的每笔贷款期限不长于12个月，且全部贷款的到期日不迟于2023年12月。公司全资子公司苏州爱康光电为公司与交通银行在2022年12月1日至2023年12月31日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为30,600万元。

　　二、被担保方基本情况

　　■

　　注：上述被担保方2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司苏州爱康光电为公司与交通银行在2022年12月1日至2023年12月31日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为30,600万元。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　四、董事会意见

　　本次全资子公司为公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为137.18亿元，实际发生的对外担保合同金额上限为82.24亿元，对外担保合同项下的融资余额为45.16亿元，实际发生的对外担保合同金额中对合并报表范围内的子公司的担保金额上限为48.67亿元；对出售电站项目公司的担保金额上限为8.60亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保金额上限为12.49亿元；其他对外担保金额上限为12.48亿元。以上累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比例约为225.87%，累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比例为124.03%。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为13.90亿元。若包含本次担保，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资累计担保余额为16.96亿元。

　　截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十日