证券代码：600184     股票简称：光电股份    编号：临2022-32

　　北方光电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2022年12月2日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年12月9日上午9点以通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1.审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的临2022-33号《关于董事长辞职并提名董事候选人的公告》。

　　2.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的临2022-34号《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月十日

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2022-33

　　北方光电股份有限公司关于董事长

　　辞职并提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事长辞职

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李克炎先生提交的书面辞职报告。李克炎先生因工作变动，辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

　　在新任董事长选举产生前，李克炎先生将继续履行董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会对李克炎先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、提名董事候选人

　　公司于2022年12月9日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，提名崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

　　崔东旭：男，出生于1965年，研究员。曾任北方光电集团有限公司董事、总经理，本公司董事，北方激光研究院有限公司董事长、党委书记。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，西安应用光学研究所所长。

　　与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十日

　　证券代码：600184   证券简称：光电股份   公告编号：临2022-34

　　北方光电股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月29日14点30分

　　召开地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月29日

　　至2022年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年12月9日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司2022年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年12月26日（星期一）上午8:30-11:00，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

　　2、会议联系方式：

　　通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

　　邮政编码：710043

　　电话：029-82537951 传真：029-82526666

　　联系人：柳放 韩倩玉

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　附件：

　　授权委托书

　　北方光电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。