证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2022-63

　　新兴铸管股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年12月8日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2022年12月8日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月8日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月8日9:15－15:00

　　2、股权登记日：2022年12月1日（星期四）

　　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区  公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长何齐书先生

　　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　7、因疫情原因，部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计57人，代表股份 1,646,061,955股，占公司股份总数的41.2541%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场大会的股东及股东代表6人，代表股份1,595,762,862股，占公司总股本的39.9935%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东51人，代表股份50,299,093股，占公司股份总数的1.2606%。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共51人，代表股份50,299,093股，占公司股份总数的1.2606%。

　　5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　（二）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　（三）审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　以上议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：李艳丽、黄飞

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2022-64

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于完成选举公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月8日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举刘涛先生担任公司第九届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　刘涛先生任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　附件：非独立董事、总经理简历

　　刘涛先生：1978年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。2003年7月参加工作，曾任新兴铸管子公司芜湖新兴炼铁部电气工程师、销售部业务经理、销售部副部长、特钢部部长、销售中心总经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记；2018年1月起任芜湖新兴党委书记、执行董事、法定代表人。2021年10月起任芜湖新兴新材料产业园有限公司执行董事、法定代表人。2022年11月起任新兴铸管股份有限公司总经理。2022年12月起任新兴铸管股份有限公司董事。

　　刘涛先生截至目前持有本公司股票129,934股（其中股权激励限售股113,334股）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000778      证券简称：新兴铸管     公告编号：2022-65

　　新兴铸管股份有限公司关于完成选举公司非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月8日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》，选举周亚东先生为公司第九届监事会非职工代表监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日为止。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2022年12月9日

　　附：非职工代表监事简历

　　周亚东，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2000年7月参加工作，曾任华夏银行营业部经理（期间：2004年9月至2006年7月在对外经济贸易大学会计学专业学习，获管理学硕士学位）；2006年8月至今任新兴际华集团有限公司审计风险部资深经理。2022年12月起任新兴铸管股份有限公司监事。

　　周亚东先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。