证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-070

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年12月8日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于申请银行综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-072）。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：603518       证券简称：锦泓集团        公告编号：2022-071

　　转债代码：113527       转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年12月8日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于申请银行综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-072）。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-072

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于申请银行综合授信及

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：南京云锦研究所有限公司

　　●担保人名称：锦泓时装集团股份有限公司

　　●本次担保金额：不超过1,000万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》。公司全资子公司南京云锦研究所有限公司（以下简称“子公司”）因实际经营所需，拟向中国银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信。综合授信金额不超过1,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限不超过1年。公司为前述融资提供1,000万元的无条件连带责任保证担保。

　　本次综合授信及担保事项经第五届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司对外担保总额未达到需提交股东大会审议的标准，无需经股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：南京云锦研究所有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91320100425801153M

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：1991年4月1日

　　住 所：南京市建邺区茶亭东街240号

　　法定代表人：王剑强

　　股 东：锦泓时装集团股份有限公司

　　经营范围：

　　丝、棉、麻、毛手工染品及机织工艺品和丝绸复制品制造与销售；服装设计；纺织品、服装、床上用品、皮革制品、工艺美术品、文化体育用品、办公用品、装饰材料、包装材料、日用百货、小家电、电子产品销售；室内装饰；会务服务；物业管理；云锦技术咨询及服务；停车场服务；卷烟、雪茄烟零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　币种：人民币   单位：元

　　■

　　三、担保合同的主要内容

　　借款人：南京云锦研究所有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司江苏省分行

　　保证人：锦泓时装集团股份有限公司

　　担保金额：1,000万元人民币

　　借款期限：一年

　　借款利率：由管理层与银行协商确定

　　借款用途：经营所需

　　担保方式：连带责任保证担保

　　是否有反担保：无

　　被担保最高债权额：

　　1、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币1,000万元

　　2、在合同所确定的主债权发生期间至届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

　　目前公司尚未与中国银行签署借款相关合同，具体内容以实际签约为准。董事会审议通过本次议案后，由管理层与中国银行对接办理相关手续并签署相关合同。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为公司子公司实际经营所需，子公司目前经营情况良好，具备偿债能力，不会对公司及子公司的经营产生重大影响，总体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年12月8日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，同意向中国银行申请综合授信不超过1,000万元，为子公司提供1,000万元连带责任保证担保。

　　独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见：本次担保事项是为满足公司子公司生产经营及业务发展所需，本次担保的风险整体可控，不会对公司及子公司的正常运作造成不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。会议审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司对外担保总额为4.7亿元，均为公司对子公司提供的担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的18.37%。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月9日