本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年11月22日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分股票期权进行注销的议案》，公司2018年股权激励计划预留部分的股票期权第三期行权时，15名激励对象在行权前离职失去激励资格；16名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权。此次注销共涉及31名激励对象，共计需注销245,260份股票期权。公司董事会同意注销上述31名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计245,260份。内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分股票期权进行注销的公告》（公告编号：2022-67）。

　　近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请。2022年12月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述245,260份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销事项符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及股权激励相关法规的规定。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年12月8日