证券代码：600918    证券简称：中泰证券    公告编号：2022-067

　　中泰证券股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由李峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事7人，出席6人，监事曹灶强先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　2、 律师见证结论意见：

　　中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　●报备文件

　　1、中泰证券股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券        公告编号：2022-068

　　中泰证券股份有限公司第二届

　　董事会第六十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十三次会议于2022年12月8日在公司23楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2022年12月8日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：董事陈肖鸿先生、范奎杰先生、刘锋先生，独立董事严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生以视频、电话方式出席会议）。经全体董事共同推举，本次会议由董事王洪先生主持。公司部分监事及全部高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。选举王洪先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会选举通过之日起履行公司董事长职责。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，李峰先生不再担任公司法定代表人，公司法定代表人变更为王洪先生。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于董事、董事长、副董事长任职的公告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。选举毕玉国先生为公司第二届董事会副董事长，自本次董事会选举通过之日起履行公司副董事长职责。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于董事、董事长、副董事长任职的公告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。本次调整后，董事会各专门委员会成员如下：

　　董事会风险管理委员会：王洪（主任）、冯艺东、张晖、綦好东、满洪杰；

　　董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会：王洪（主任）、冯艺东、陈肖鸿、范奎杰、刘锋；

　　董事会审计委员会：綦好东（主任）、毕玉国、严法善、胡希宁、满洪杰；

　　董事会提名委员会：胡希宁（主任）、王洪、冯艺东、严法善、满洪杰；

　　董事会薪酬与考核委员会：严法善（主任）、王洪、冯艺东、胡希宁、满洪杰。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券        公告编号：2022-069

　　中泰证券股份有限公司关于董事、

　　董事长、副董事长任职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开2022年第三次临时股东大会，选举王洪先生、毕玉国先生为公司第二届董事会董事，同日召开第二届董事会第六十三次会议，选举王洪先生为公司第二届董事会董事长、毕玉国先生为公司第二届董事会副董事长。自上述股东大会及董事会选举通过之日起，王洪先生履行公司董事、董事长职责，毕玉国先生履行公司董事、副董事长职责；李峰先生不再担任公司第二届董事会董事、董事长及相关董事会专门委员会委员职务。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，李峰先生不再担任公司法定代表人，公司法定代表人变更为王洪先生。

　　李峰先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司及全体员工始终坚守服务实体经济的初心使命，持续完善公司治理，大力推进改革创新，为公司高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对李峰先生任职董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：王洪先生、毕玉国先生简历

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　附件：

　　王洪先生简历

　　王洪，男，汉族，1972年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员，正高级经济师。历任山东省交通开发投资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职务。现任公司党委书记、董事、董事长。

　　毕玉国先生简历

　　毕玉国，男，汉族，1968年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，中共党员，正高级会计师。历任莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂财务科科长、财务处成本科科长；日照钢铁有限公司财务总监；莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长；公司计划财务部总经理，公司副总经理、财务负责人，党委委员、党委副书记、总经理等职务。现任公司党委常委、董事、副董事长。