证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2022-56

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一百二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十三次会议于2022年12月6日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月2日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会审议并表决，通过如下决议：

　　审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会增补董事马令先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-58）。

　　三、备查文件

　　1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十三次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A     公告编号：2022-57

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第一百零六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百零六次会议于2022年12月6日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月2日以书面、短信方式发出，会议由公司监事会主席邱胜召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会增补董事马令先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-58）

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零六次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2022年12月8日