证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临2022-177

　　广东水电二局股份有限公司第七届

　　董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月1日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022年12月7日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事会成员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目，项目总投资1,230,337.84万元（含流动资金）。

　　详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的公告》。

　　二、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于为新疆粤水电能源有限公司融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）;

　　为推进粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司将根据项目进展情况以自有资金对巴楚县粤水电能源有限公司进行增资，增资后使其注册资本满足项目资本金需求，其中部分资本金新疆粤水电拟通过向政策性金融机构申请基础设施基金贷款等方式筹措。董事会同意公司为新疆粤水电100,000万元政策性金融机构基础设施基金贷款提供全程担保。

　　该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

　　详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为新疆粤水电能源有限公司融资提供担保的公告》。

　　三、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）;

　　为推进粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司不超过984,270.272万元金融机构贷款提供建设期担保。

　　该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

　　详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有限公司融资提供担保的公告》。

　　四、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司召开2022年第五次临时股东大会。

　　详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002060    证券简称：粤水电    公告编号：临2022-182

　　广东水电二局股份有限公司关于广东省茂名市共青河（马鹿至澳内段）

　　兴水惠农工程施工中标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月6日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（广州公资交（建设）字〔2022〕第〔07689〕号），相关内容公告如下：

　　该《中标通知书》确定公司为“共青河（马鹿至澳内段）兴水惠农工程施工〔JG2022-17063〕”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率6.186%，中标价33,822.40万元。

　　根据招标文件，该项目位于茂名高新区、电白区及水东湾新城境内，工程设计线路全长19.845km，拟新建排水压力管道长3073m,改造渠道长10872m，新建卧地渡槽2200m，新建箱涵长3700m，拆除重建（改建）机耕桥25座，新建节制闸7座，拆除重建放水涵4座，拆除重建泄洪闸1座，拆除重建过底涵1座，新建箱涵1座。计划施工工期730日历天。

　　该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-178

　　广东水电二局股份有限公司关于投资建设粤水电巴楚县200万千瓦

　　光储一体化项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司（以下简称“巴楚能源公司”）投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目，项目总投资1,230,337.84万元（含流动资金）。

　　一、对外投资概述

　　公司拟由巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目，该项目光伏电站建设规模2000MW，容配比约为1.40，配套建设储能规模500MW/2000MWh。工程总投资1,230,337.84万元（含流动资金）。

　　该项目资本金占20%，新疆粤水电将根据该项目进展情况以自筹资金对巴楚能源公司增资不超过246,067.568万元，增资后使其注册资本不超过402,221.268万元（含新疆喀什巴楚县20MWp光伏发电项目、巴楚县150兆瓦光储一体化项目和新疆粤水电巴楚三期100兆瓦光储发电项目、粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目审批的注册资本金合计156,153.70万元）。新疆粤水电自筹资金中不超过50%的部分，通过申请政策性金融机构基础设施基金等方式筹措，剩余部分由新疆粤水电自行筹措。巴楚能源公司将根据该项目进展情况利用自筹资金和金融机构贷款等进行投资。

　　根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会下发《自治区发展改革委关于印发新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源项目清单有关事宜的通知》（新发改能源〔2022〕465号），该项目已纳入新疆维吾尔自治区新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源项目清单，纳入此次清单的市场化并网新能源项目视同备案。

　　2022年12月7日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

　　该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体概况

　　1.名称：巴楚县粤水电能源有限公司。

　　2.住所：新疆喀什地区巴楚县巴楚镇银泰路工业园区扶贫产业孵化园。

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　4.成立时间：2020年7月20日。

　　5.法定代表人：高飚。

　　6.注册资本：16,154万元。

　　7.经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发、矿业投资。

　　8.巴楚能源公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　■

　　9.巴楚能源公司不是失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　为了该项目的投资建设，巴楚能源公司聘请新疆新能源研究院有限责任公司对该项目进行可行性研究，并出具《粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下：

　　1.项目位于喀什地区巴楚县境内，场区位于巴楚县至三岔口镇之间的荒漠戈壁区，距离县城约15km。S13三莎高速公路、S215三岔口-莎车县公路自场区西边界呈南北向通过，G3012吐和高速公路自场区北边界呈东西向通过，场区周边交通便利。拟建场区地势平坦开阔，地貌单元属于冲积扇平原地带，地表高程1113.5m～71119m，地表为荒漠戈壁景观，地表植被稀疏。

　　场址区工程代表年总辐射量为5815.44MJ/m2，属于太阳能资源很丰富带，太阳能等级为B类“很丰富”地区，该地区适宜太阳能资源开发。

　　2.工程建设任务为：新建2000MW光伏项目，项目交流侧装机容量为2000MW，直流侧装机容量为2793.1904MWp，容配比约为1.40，采用545Wp单晶双面电池组件；光伏场区共划分为640个3.125MW光伏方阵。该项目拟建3座220kV汇集站。

　　项目配置储能系统容量为项目装机容量的25%，储能时长4小时，储能系统按照500MW/2000MWh配置，由200个2.5MW/10MWh储能单元系统设备组成。

　　3.项目25年总发电量106958976MWh，年平均发电量4278359MWh，直流侧年平均等效利用小时数为1531.70h，交流侧年平均等效利用小时数为2139.20h。

　　4.项目工程计划建设期20个月，工程动态投资1,221,958.27万元，单位千瓦动态投资4,374.78元；工程静态投资1,187,803.79万元，单位千瓦静态投资4,252.50元。

　　5.该项目上网电价0.262元/千瓦时（含税）。考虑储能充电补贴及放电收益时项目所得税后项目全部投资财务内部收益率为5.63%，资本金财务内部收益率为8.88%，投资回收期为13.88年，财务评价可行。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。

　　光伏组件价格上涨、储能系统电芯的更换等可能导致项目投资成本增加的风险。

　　该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司及新疆粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

　　五、其他说明

　　截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机852.28MW，公司将及时披露该项目进展情况。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-180

　　广东水电二局股份有限公司关于

　　为巴楚县粤水电能源有限公司融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　为推进粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司（以下简称“巴楚能源公司”）不超过984,270.272万元金融机构贷款提供建设期担保。

　　一、担保情况概述

　　公司由巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目，该项目光伏电站建设规模2000MW，容配比约为1.40，配套建设储能规模500MW/2000MWh。工程总投资1,230,337.84万元（含流动资金），资本金占20%，其余为金融机构贷款。为推进该项目的投资建设，巴楚能源公司拟向金融机构申请贷款不超过984,270.272万元，公司拟为该项目融资提供建设期担保，担保期限为20个月（实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。

　　2022年12月7日，公司召开的第七届董事会第三十二次会议以9票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司融资提供担保的议案》，同意公司为巴楚能源公司融资提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：巴楚县粤水电能源有限公司。

　　2.成立时间：2020年7月20日。

　　3.注册地点：新疆喀什地区巴楚县巴楚镇银泰路工业园区扶贫产业孵化园。

　　4.法定代表人：高飚。

　　5.注册资本：16,154万元。

　　6.主营业务：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发等。

　　7.股权关系：巴楚能源公司为公司全资子公司新疆粤水电的全资子公司。

　　8.巴楚能源公司的产权及控制关系。

　　■

　　9.巴楚能源公司最近一年又一期财务指标。

　　单位：万元

　　■

　　10.巴楚能源公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保。

　　2.担保期限：20个月（实际期限以合同为准）。

　　3.担保金额：不超过984,270.272万元。

　　4.反担保情况：巴楚能源公司为公司的全资子公司新疆粤水电的全资子公司，未提供反担保。

　　5.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

　　四、董事会意见

　　1.为保证巴楚能源公司业务的顺利开展，推进粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的建设，董事会同意公司为巴楚能源公司不超过984,270.272万元金融机构贷款提供建设期担保。

　　2.公司董事会认为巴楚能源公司资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。

　　3.巴楚能源公司为公司的全资子公司新疆粤水电的全资子公司，未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额2,972,066.702万元（含本次会议审议的担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额603,637.24万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的153.78%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-179

　　广东水电二局股份有限公司关于为

　　新疆粤水电能源有限公司融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　为推进粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）将根据项目进展情况以自有资金对巴楚县粤水电能源有限公司（以下简称“巴楚能源公司”）进行增资，增资后使其注册资本满足项目资本金需求，其中部分资本金新疆粤水电拟通过向政策性金融机构申请基础设施基金贷款等方式筹措。公司拟为新疆粤水电100,000万元政策性金融机构基础设施基金贷款提供全程担保。

　　一、担保情况概述

　　公司由新疆粤水电的全资子公司巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目，该项目光伏电站建设规模2000MW，容配比约为1.40，配套建设储能规模500MW/2000MWh。工程总投资1,230,337.84万元（含流动资金）,资本金占20%，其余为金融机构贷款。新疆粤水电将根据该项目进展情况以自有资金对巴楚能源公司增资不超过246,067.568万元。为推进该项目的投资建设，新疆粤水电拟为该项目资本金向政策性金融机构申请基础设施基金贷款100,000万元，公司拟为该笔贷款提供全程担保，担保期限为19年（含宽限期1年，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。

　　2022年12月7日，公司召开的第七届董事会第三十二次会议以9票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为新疆粤水电能源有限公司融资提供担保的议案》，同意公司为新疆粤水电融资提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：新疆粤水电能源有限公司。

　　2.成立时间：2014年1月20日。

　　3.注册地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号北园春农产品中心批发市场B3幢6层。

　　4.法定代表人：陈士利。

　　5.注册资本：90,000万元。

　　6.主营业务：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发；矿业投资。

　　7.股权关系：新疆粤水电为公司的全资子公司。

　　8.新疆粤水电的产权及控制关系。

　　■

　　9.新疆粤水电最近一年又一期财务指标。

　　单位：万元

　　■

　　10.新疆粤水电不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保。

　　2.担保期限：19年（含宽限期1年，实际期限以合同为准）。

　　3.担保金额：100,000万元。

　　4.反担保情况：新疆粤水电为公司的全资子公司，未提供反担保。

　　5.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

　　四、董事会意见

　　1.为保证新疆粤水电业务的顺利开展，推进粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的建设，董事会同意公司为新疆粤水电100,000万元政策性金融机构基础设施基金贷款提供全程担保。

　　2.公司董事会认为新疆粤水电资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。

　　3.新疆粤水电为公司的全资子公司，未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额2,972,066.702万元（含本次会议审议的担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额603,637.24万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的153.78%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-181

　　广东水电二局股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年12月23日召开2022年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为2022年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十二次会议审议同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30，会期半天；网络投票时间为：2022年12月23日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年12月19日。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称。

　　股东大会提案编码表

　　■

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1.本次股东大会审议的提案1、2由公司第七届董事会第三十一次会议审议通过后提交，提案3由公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过后提交，提案4至6由公司第七届董事会第三十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别于2022年11月19日、2022年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》《第七届监事会第十九次会议决议公告》《关于聘请2022年度内部控制审计机构的公告》《第七届董事会第三十二次会议决议公告》《关于投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的公告》《关于为新疆粤水电能源有限公司融资提供担保的公告》《关于为巴楚县粤水电能源有限公司融资提供担保的公告》，以及巨潮资讯网上披露的《〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉修订案》《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2022年11月18日修改）》《广东水电二局股份有限公司对外担保管理制度（2022年11月18日制定）》。

　　2.提案1、3需对中小投资者的表决单独计票。

　　3.提案5、6需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　（二）登记时间及地点：

　　登记时间：2022年12月20日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

　　登记方式：电话或传真。

　　登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

　　（四）参加会议的股东费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；

　　广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议；

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　附件一

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362060。

　　（二）投票简称：水电投票。

　　（三）填报表决意见

　　1.股东根据本通知表1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广东水电二局股份有限公司2022年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2022年第五次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

　　■

　　1.委托人名称（签字或签章）：

　　2.委托人持股数：               股

　　3.股份性质：

　　4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　5.委托人股东账户：

　　6.受托人姓名：

　　7.受托人身份证号：

　　8.委托日期：        年   月   日

　　9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。