本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年12月6日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年12月1日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2022-078）。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的公告》（2022-079）。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-080）。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月7日