本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情形；

　　2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议时间

　　现场会议时间为：2022年12月6日下午14：30；

　　网络投票时间为：2022年12月6日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

　　2022年12月6日9：15-9：25；9:30-11:30,13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

　　2022年12月6日9:15-15:00任意时间。

　　2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

　　4.股权登记日：2022年11月29日

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长王东

　　7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席会议股东的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份224,480,775股，占上市公司总股份的42.6030％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股，占上市公司总股份的39.5979％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份15,834,281股，占上市公司总股份的3.0051％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份15,834,281股，占上市公司总股份的3.0051％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东21人，代表股份15,834,281股，占上市公司总股份的3.0051％。

　　3.出席会议的其他人员：

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　（一）关于修订《公司章程》及附件的议案

　　1.总表决情况：

　　同意223,926,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.7532％；反对554,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意15,280,281股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5013％；反对554,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（二）关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　1.总表决情况：

　　同意223,926,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.7532％；反对554,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意15,280,281股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5013％；反对554,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　1.总表决情况：

　　同意224,002,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.7868％；反对478,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意15,355,681股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9774％；反对478,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　1.总表决情况：

　　同意224,002,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.7868％；反对478,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意15,355,681股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9774％；反对478,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（五）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

　　1.总表决情况：

　　同意224,002,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.7868％；反对478,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意15,355,681股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9774％；反对478,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（六）关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅综合体项目的议案

　　1.总表决情况：

　　同意224,480,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意15,833,781股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（七）关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

　　1.总表决情况：

　　同意224,404,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662％；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意15,758,381股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5207％；反对75,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（八）关于选举公司非独立董事的议案

　　1.总表决情况：

　　同意224,480,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意15,833,781股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2022年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2022年12月6日