证券代码：002432  证券简称：九安医疗    公告编号：2022-101

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月2日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2022年12月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以6同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘毅先生、王湧先生、丛明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　上述董事候选人简历详见附件。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。上述人员当选后将成为公司第六届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2022-103）。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2022年第四次临时股东大会选举。上述人员当选后将成为公司第六届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2022-103）。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　公司2020年股票期权激励计划部分已授予的期权达到可行权条件，截止2022年12月5日，员工行权导致公司股份总数由478,603,022股变更为484,218,727股，注册资本由478,603,022元人民币增加为484,218,727元人民币。

　　修订《公司章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理相关变更、备案等事项。

　　具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-105）及《公司章程》。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，公司根据相关规定并结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，原《投资者关系管理办法》同时废止。

　　具体内容详见公司2022年12月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　本次董事会部分议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2022年12月22日召开公司2022年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2022-107）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2022年12月7日

　　附件：

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届董事会董事候选人简历

　　刘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，分析仪器及工业管理双学士学位，为公司创始人。1995年至2007年担任公司前身柯顿（天津）电工电器有限公司董事长，2007年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行事务合伙人，天津市工商联副主席，天津市南开区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

　　刘毅先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份110,112,513股，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，刘毅先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王湧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生。天津大学材料学院焊接工艺及设备专业，本科学历。2002年入职本公司，历任公司策划部、电商事业部负责人。现任公司副总经理、国内业务事业部负责人。

　　王湧先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，王湧先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　丛明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。天津大学自动化专业，本科学历。2007 年入职本公司，历任公司软件工程师、项目负责人、产品线主管，现任公司副总经理、智能产品部总监。

　　丛明先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，丛明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　毕晓方，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授。兼任TCL中环、天汽模、天房发展、天津同仁堂独立董事。

　　毕晓方女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，毕晓方女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年07月出生。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称、助理研究员职称。2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022年2月至今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长；2022年6月至今兼任天津市企业科技创新促进会法人副会长、秘书长。现任恒银科技独立董事。

　　孙卫军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，孙卫军先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨艳辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，内科学专业，博士研究生学历。2002年7月至2010年9月任河北医科大学第四医院内分泌科临床医生，2013年至今任天津医科大学朱宪彝纪念医院（代谢病医院）内分泌科副主任医师，专长于糖尿病及并发症的诊治。

　　杨艳辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，杨艳辉女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗    公告编号：2022-102

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月2日以传真和邮件方式发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知，会议于2022年12月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名姚凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。选举非职工代表监事候选人事项需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-104）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2022年12月7日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2022-105

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司2020年股票期权激励计划部分已授予期权已达到行权条件，截止2022年12月5日，员工行权导致公司股份总数由478,603,022股变更为484,218,727股，注册资本由478,603,022元人民币增加为484,218,727元人民币。

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于上述变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2022年12月7日

　　证券代码：002432证券简称：九安医疗    公告编号：2022-103

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月6日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

　　公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名刘毅先生、王湧先生、丛明先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士为第六届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。独立董事候选人毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士均已取得独立董事资格证书，其中毕晓方女士为会计专业人士。

　　上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。本次董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

　　公司在此对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2022年12月7日

　　附件：

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届董事会董事候选人简历

　　刘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，分析仪器及工业管理双学士学位，为公司创始人。1995年至2007年担任公司前身柯顿（天津）电工电器有限公司董事长，2007年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行事务合伙人，天津市工商联副主席，天津市南开区工商联副会长以及天津市医疗器械商会副会长。

　　刘毅先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份110,112,513股，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，刘毅先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王湧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生。天津大学材料学院焊接工艺及设备专业，本科学历。2002年入职本公司，历任公司策划部、电商事业部负责人。现任公司副总经理、国内业务事业部负责人。

　　王湧先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，王湧先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　丛明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。天津大学自动化专业，本科学历。2007 年入职本公司，历任公司软件工程师、项目负责人、产品线主管，现任公司副总经理、智能产品部总监。

　　丛明先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，丛明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　毕晓方，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授。兼任TCL中环、天汽模、天房发展、天津同仁堂独立董事。

　　毕晓方女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，毕晓方女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年07月出生。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称、助理研究员职称。2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022年2月至今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长；2022年6月至今兼任天津市企业科技创新促进会法人副会长、秘书长。现任恒银科技独立董事。

　　孙卫军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，孙卫军先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨艳辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，内科学专业，博士研究生学历。2002年7月至2010年9月任河北医科大学第四医院内分泌科临床医生，2013年至今任天津医科大学朱宪彝纪念医院（代谢病医院）内分泌科副主任医师，专长于糖尿病及并发症的诊治。

　　杨艳辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，杨艳辉女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002432证券简称：九安医疗    公告编号：2022-104

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月6日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事 2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名姚凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

　　公司第五届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确 认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司 法》等有关规定的任职条件。公司第六届监事候选人中，最近二年内曾担任过公 司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单 一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述选举非职工代表监事候选人事项需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会全 体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事 职责。

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2022年12月7日

　　附件：

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　姚凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，EMBA学历。2004年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理。2007年12月起任公司监事会主席。

　　姚凯先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份1,185,621股，与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，姚凯先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2022-106

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的等有关规定，公司于2022年12月6日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。 经公司股东提名，推选姚凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　2022年12月6日，公司召开了2022年第五届四次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，一致同意刘志青女士、翟新辉女士为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照有关规定履行监事职责和义务。

　　上述监事简历详见附件。

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2022年12月7日

　　附件：

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届监事会职工代表监事候选人简历

　　刘志青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，英语学专业，本科学历。2003年至今就职于公司。2013年12月起任公司职工监事。现任公司国际贸易综合部总监。

　　刘志青女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，刘志青女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　翟新辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，汉语言文学专业，本科学历。1998年4月至今，历任公司采购部经理、行政人事部经理，现任公司党总支书记、工会主席、监事、行政总监。

　　翟新辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，翟新辉女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2022-107

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议决定于2022年12月22日召开公司2022年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议时间：2022年12月22日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2022年12月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月22日上午9:15 至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月19日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议事项

　　■

　　2.披露情况

　　本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

　　上述议案中，议案 1、议案 2 需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案4须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年12月21日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　本公司不接受电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　　邮政编码：300190

　　联系人：李凡

　　联系电话：（022）87611660-8220

　　联系传真：（022）87612379

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；

　　3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》。

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2022年12月7日

　　附件1

　　参与网络投票的具体操作流程程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362432     投票简称：九安投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　■

　　各提案股东拥有的选举票数如下：

　　①选举非独立董事（如提案1，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案 2，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月22日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）              股，兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　附注：

　　1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人股票账户：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　附件3

　　股东登记表

　　兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

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