本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月31日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金83,444.28万元对浙江天赐高新材料有限公司（以下简称“浙江天赐”）进行增资，其中增加注册资本1,700万元，增加资本公积金81,744.28万元；同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金178,638.80万元对九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）进行增资，其中增加注册资本3,700万元，增加资本公积金174,938.8万元；同意九江天赐获得上述增资后，采用向其全资子公司池州天赐高新材料有限公司（以下简称“池州天赐”）、九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）以增资的方式具体组织实施募投项目，增资金额分别为81,856.23万元、63,158.08万元、33,624.49万元，其中增加池州天赐注册资本1,600万元，增加资本公积金80,256.23万元，增加天赐新动力注册资本1,300万元，增加资本公积金61,858.08万元，增加九江天祺注册资本700万元，增加资本公积金32,924.49万元。具体内容详见公司于2022年11月1日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn ）的《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》（公告编号：2022-170）和《关于使用募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2022-172）。

　　近日，浙江天赐、九江天赐及池州天赐、天赐新动力、九江天祺已完成工商变更登记，并分别取得了衢州市市场监督管理局、湖口县市场监督管理局、东至县市场监督管理局换发的《营业执照》，浙江天赐注册资本由10,000万元变更完11,700万元，九江天赐注册资本由41,800万元变更为45,500万元，池州天赐注册资本由20,000万元变更为21,600万元，天赐新动力注册资本由25,000万元变更为26,300万元，九江天祺注册资本由2,000万元变更为2,700万元。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月6日