证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-059

　　长春一汽富维汽车零部件股份

　　有限公司十届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会于2022年12月2日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

　　1、审议通过《关于控股子公司富维东阳为其全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，公告编号：2022-060。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　证券代码：600742           证券简称：一汽富维          公告编号：2022-061

　　长春一汽富维汽车零部件股份

　　有限公司关于召开2022年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年12月14日(星期三) 上午 09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年12月07日(星期三) 至12月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tengyf@faway.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月25日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年12月14日 上午 09:00-10:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年12月14日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理、董事：陈培玉先生

　　副总经理、董事会秘书：于森先生

　　财务部长：李刚先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年12月14日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年12月07日(星期三) 至12月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tengyf@faway.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 董事会办公室

　　电话： 0431-85765755

　　邮箱： tengyf@faway.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　2022年12月5日