本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日（2022年11月30日、2022年12月1日、2022年12月2日）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对相关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

　　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、公司认为必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。”

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年12月2日