证券代码：000852 证券简称：石化机械   公告编号：2022-063

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年12月2日通过电子邮件方式发出，2022年12月4日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》

　　为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，拟通过向激励对象定向发行公司A股普通股股票的方式向激励对象授予限制性股票。

　　《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案独立董事发表了独立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

　　谢永金董事、王峻乔董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于制订〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

　　为保证公司激励计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际，制定了《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》。

　　《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》同日披露于巨潮资讯网。该议案独立董事发表了独立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

　　谢永金董事、王峻乔董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于制订〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司激励计划的顺利实施，确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据国家有关规定和公司实际，制订了《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日披露于巨潮资讯网。该议案独立董事发表了独立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

　　谢永金董事、王峻乔董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为落实公司2022年限制性股票激励计划，提请公司股东大会就本次激励计划的相关事宜向董事会授权。

　　（1）授权具体事项包括：

　　1）确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

　　2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

　　3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；

　　5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

　　6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，包括但不限于在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　7）授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本；

　　8）授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

　　9）实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。

　　（2）提请股东大会同意向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。

　　谢永金董事、王峻乔董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

　　根据股权激励相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议召开临时股东大会，并授权董事会秘书根据公司2022年限制性股票激励计划相关工作的实际情况决定公司召开股东大会的具体时间及发布股东大会通知等信息披露文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月5日

　　证券代码：000852 证券简称：石化机械   公告编号：2022-064

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年12月2日通过电子邮件方式发出，2022年12月4日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于制订〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，明确了激励计划的组织机构及主要职责、实施流程、日常管理流程、内部控制程序、激励对象业绩考核等各项内容，形成了完善、全面的激励计划理体系，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施。

　　《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于制订〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，形成了良好均衡的价值分配体系，保障了激励计划的公平性、有效性。

　　《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于核查〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》

　　经审核，监事会认为列入《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》的人员符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的条件。不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年12月5日