证券代码：600605   证券简称：汇通能源    公告编号：临2022-046

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2022年12月1日以邮件方式发出通知，于2022年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。经全体董事共同推举，本次会议由路向前先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

　　同意选举路向前先生为公司第十届董事会董事长。路向前先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

　　详见公司于同日披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任王勇先生为公司董事会秘书。王勇先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

　　详见公司于同日披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：600605    证券简称：汇通能源    公告编号：临2022-047

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事长变更情况

　　近日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长赵殿华先生的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。赵殿华先生辞去董事长职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。赵殿华先生的辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，赵殿华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司于2022年12月2日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举路向前先生为公司第十届董事会董事长。路向前先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

　　根据以上选举结果及《公司章程》规定，公司的法定代表人将变更为路向前先生。

　　二、董事会秘书变更情况

　　近日，公司收到公司董事会秘书赵永先生的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。赵永先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司总经理、财务负责人职务。

　　公司于2022年12月2日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任王勇先生为公司董事会秘书。王勇先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

　　公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　附件：

　　1. 路向前先生简历

　　路向前，男，1976年出生，本科学历，曾任郑州宇通客车股份有限公司试制车间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。现任西藏德锦企业管理有限责任公司执行董事、总经理，公司董事。

　　2. 王勇先生简历

　　王勇，男，1993年出生，本科学历；曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理，宇通重工股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表。