本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日、2022年11月23日分别召开了第五届董事会2022年第六次临时会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。具体内容详见公司2022年11月8日和2022年11月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司控股子公司深圳市海洋王冶金照明技术有限公司（以下简称“海洋王冶金照明公司”）因经营发展需要，对经营范围进行变更。上述事项已经公司总经理办公会审议通过，本次子公司变更经营范围事项属于公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　近日，公司及海洋王冶金照明公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得市场监督管理部门下发的《变更（备案）通知书》，具体变更事项如下：

　　一、 本次变更事项

　　1、 公司

　　变更前一般经营项目：研发、销售光源类、控制器产品；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信的软、硬件产品的开发、销售；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后一般经营项目：研发、销售光源类、控制器产品；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信的软、硬件产品的开发、销售；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车新车销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、 海洋王冶金照明公司

　　变更前一般经营项目：灯具销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；智能控制系统集成；企业管理咨询；城乡市容管理；交通设施维修；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；汽车新车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后一般经营项目：灯具销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；智能控制系统集成；企业管理咨询；城乡市容管理；交通设施维修；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；汽车新车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、变更后的《营业执照》相关登记信息

　　1、公司

　　企业名称：海洋王照明科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300192368087N

　　企业类型：上市股份有限公司

　　企业住所：深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层

　　法定代表人：杨志杰

　　注册资本：77982.9726万人民币

　　成立日期：1995年08月11日

　　经营范围：一般经营项目是：研发、销售光源类、控制器产品；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信的软、硬件产品的开发、销售；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车新车销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品。系统集成和安防工程。视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信的软、硬件产品生产。

　　2、海洋王冶金照明公司

　　企业名称：深圳市海洋王冶金照明技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5HAG51XL

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼B栋十一层

　　法定代表人：王贺

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2022年04月27日

　　经营范围：一般经营项目是：灯具销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；智能控制系统集成；企业管理咨询；城乡市容管理；交通设施维修；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；汽车新车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、备查件

　　《公司变更（备案）通知书》

　　《海洋王冶金照明公司变更（备案）通知书》

　　特此公告

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日