证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2022-083

　　债券代码：163300 债券简称：20深高01

　　债券代码：175271 债券简称：G20深高1

　　债券代码：175979 债券简称：G21深高1

　　债券代码：188451 债券简称：21深高01

　　债券代码：185300 债券简称：22深高01

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于董事长辞职及董事会专门委员会

　　成员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于2022年12月1日收到董事长胡伟先生提交的书面辞职报告。胡伟先生因年届退休，辞任本公司董事长、董事以及董事会战略委员会主席和提名委员会委员的职务。辞职后，胡伟先生在本公司不再担任职务。

　　胡伟先生的辞职报告送达本公司董事会后即时生效，本公司将按照规定的程序选举新任董事长。为保证本公司治理架构的完整以及日常工作的顺利进行，本公司董事会于2022年12月2日作出决议，同意推举执行董事兼总裁廖湘文先生临时主持董事会工作，期限至董事会选举新任董事长之日止。

　　本公司战略委员会的成员已因此变更为执行董事廖湘文先生、非执行董事戴敬明先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生；提名委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事白华先生和独立董事缪军先生。

　　胡伟先生担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以强烈的事业心和责任感带领本公司在不断整固提升收费公路主业的同时，前瞻性地布局固废资源化处理和新能源发电等大环保领域，确立了本公司“收费公路+大环保”双主业发展战略，推动本公司长期可持续发展，同时在公司治理、企业经营等方面做出了卓越贡献。本公司谨此对胡伟先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2022年12月2日

　　证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2022-084

　　债券代码：163300 债券简称：20深高01

　　债券代码：175271 债券简称：G20深高1

　　债券代码：175979 债券简称：G21深高1

　　债券代码：188451 债券简称：21深高01

　　债券代码：185300 债券简称：22深高01

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于投资机荷高速改扩建项目的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）拟投入约129.87亿元投资机荷高速改扩建项目，并已引入153.0295亿元的合作投资资金，有关详情可参阅本公司日期为2022年9月30日的《关于投资机荷高速改扩建项目的公告》、日期为2022年10月13日的《关于投资机荷高速改扩建项目的进展公告》以及日期为2022年10月24日的《关于投资机荷高速改扩建项目的进展公告》（“该等公告”）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该等公告所用者具有相同涵义。

　　于签订PPP合同、共建协议（一）及共建协议（二）后，近期深圳市有意对机荷高速改扩建项目的建设实施方案进行优化调整，并相应调整投融资方案。于本公告之日，有关的调整方案尚在研究论证之中，本公司、深圳市交通局及深特交投等有关各方将根据调整方案进一步磋商各自于机荷高速改扩建项目中的权利和义务并可能对上述合同做出修订。

　　本公司将根据调整方案的实际情况和有关各方的磋商情况，及时履行信息披露义务。董事会提醒广大投资者关注对机荷高速改扩建项目的建设实施方案和投融资方案的调整以及对PPP合同、共建协议（一）及共建协议（二）的修订的不确定性，注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2022年12月2日