证券代码：601699        股票简称：潞安环能          公告编号：2022-044

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年11月25日发出了会议通知，并于2022年12月2日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。

　　会议由公司董事长王志清先生主持，公司两名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况：

　　1、会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

　　近期，长治市新冠疫情复发，形势严峻。我公司在严格做好企业疫情防控的前提下，响应当地政府号召，以实际行动助力当地的疫情防控工作，积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当。公司拟采取现金捐赠方式，分别向长治市红十字会现金捐赠3000万元，向长治市北大医疗潞安医院有限公司现金捐赠700万元，用于支援当地疫情防控工作的开展。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2022年12月3日