本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月28日、2022年5月20日召开了第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-031）。

　　近日，公司收到天职国际出具的《关于变更广州市品高软件股份有限公司2022年度签字会计师及项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况

　　天职国际作为公司2022年度审计机构，原委派签字注册会计师韩雁光先生、麦剑青先生担任公司2022年度审计业务签字会计师，原委派王皓东先生作为项目质量控制复核人。鉴于韩雁光先生、王皓东先生工作安排调整，变更后公司财务报表审计项目签字会计师为麦剑青先生、陈廷洪先生，项目质量控制复核人为苏菊荣女士。

　　二、本次变更人员的基本信息

　　签字注册会计师：陈廷洪，2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：苏菊荣，2018年成为注册会计师，2008年开始在天职国际执业并从事上市公司审计，2022年开始为公司提供独立复核服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　陈廷洪、苏菊荣不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受收到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报告审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2022年12月3日