本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2022年10月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因股权激励计划股份归属实施，公司股本总数由51,600,000股变更为51,812,140股，公司注册资本由人民币51,600,000元变更为人民币51,812,140元，并相应修订了公司章程。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会决议，本事项已授权董事会具体实施。具体情况详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-052）。

　　公司已完成工商变更登记和备案手续，并于近日收到武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91420112768092336G

　　名称：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：王和平

　　注册资本：伍仟壹佰捌拾壹万贰仟壹佰肆拾圆整

　　成立日期：2005年01月07日

　　营业期限：长期

　　住所：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号（11）

　　经营范围：汽车电子产品研制、开发、生产、销售及相关软件开发；汽车、低速货车、摩托车及零部件技术服务和试验检测；工业自动化工程成套集成安装调试；机械设备租赁；厂房出租；汽车销售；汽车配件销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经许可的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日