证券代码：002670        证券简称：国盛金控     公告编号：2022-073

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年12月2日下午15:00

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘朝东先生

　　6、网络投票时间：2022年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共20人，代表股份948,794,566股，占公司有表决权股份总数的49.0312%。

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共3人，代表股份493,933,494股，占公司有表决权股份总数的25.5252%。通过网络投票表决的股东共17人，代表股份454,861,072股，占公司有表决权股份总数的23.5060%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人出席会议，见证律师列席会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

　　1.1选举欧阳罗为第四届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：同意948,002,665票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9165%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,842,042票，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.5531%。

　　1.2选举刘详扬为第四届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：同意947,992,666票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9155%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,832,043票，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.4591%。

　　1.3选举胡正为第四届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：同意947,992,664票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9155%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,832,041票，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.4590%。

　　2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

　　2.1选举郭亚雄为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：同意948,021,464票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9185%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,860,841票，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7299%。

　　2.2选举程迈为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：同意948,021,464票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9185%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,860,841票，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7299%。

　　2.3选举周江昊为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：同意948,021,464票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9185%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,860,841票，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7299%。

　　3、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决情况：同意948,456,163股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9643%；反对338,403股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0357%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意10,295,540股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8177%；反对338,403股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1823%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　2、律师姓名：何俊辉、孙磊

　　3、结论意见：国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《国盛金融控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于国盛金融控股集团股份有限公司二〇二二年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控      公告编号：2022-074

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十七次会议通知于2022年11月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年12月2日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　审议通过董事会第四届董事会专门委员会成员调整如下：1）战略委员会：刘朝东（主任）、陆箴侃、郭亚雄、胡正；2）提名委员会：程迈（主任）、陆箴侃、周江昊；3）薪酬与考核委员会：周江昊（主任）、郭亚雄、刘详扬；4）审计委员会：郭亚雄（主任）、程迈、欧阳罗。

　　2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　审议通过聘任刘详扬先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　审议通过聘任刘公银先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　4、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　审议通过提名补选王志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　5、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　《关于部分公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控    公告编号：2022-075

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于部分公司高级管理人员辞职及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）近日收到副总经理李英明先生、董事会秘书兼副总经理李娥女士、财务总监吴艳艳女士的书面辞职报告。李英明先生因个人原因辞去公司副总经理职务；李娥女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务；吴艳艳女士因个人原因辞去公司财务总监职务。本次辞职后，李娥女士、李英明先生将继续担任子公司其他职务，吴艳艳女士将不再担任公司任何职务。

　　公司对李英明先生、李娥女士、吴艳艳女士在担任上述职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司董事长刘朝东先生、总经理陆箴侃先生提名并经董事会提名委员会审核，2022年12月2日公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘详扬先生为公司财务总监，刘详扬先生具备履职的专业知识、工作经验，符合相关法律法规和公司章程规定的任职条件；同意聘任刘公银先生为公司董事会秘书，刘公银先生具有上市公司董事会秘书资格，具备履职的专业知识、工作经验，符合相关法律法规和公司章程规定的任职条件。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书刘公银先生联系方式如下：

　　电话/传真：0755-88259805

　　邮箱：zqb@gsfins.com

　　地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　邮政编码：518000

　　附件：刘详扬先生、刘公银先生简历

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　附件刘详扬先生、刘公银先生简历

　　刘详扬先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级审计师，江西省会计领军人才(后备)。曾任江西省高速公路投资集团有限责任公司风控审计部副部长（主持工作）、部长，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部部长、江西省交通投资集团有限责任公司投资管理部部长。现任公司董事、财务总监，兼任江西省交通投资集团有限责任公司监事、广发银行股份有限公司董事、江西省交投私募基金管理有限公司执行董事。

　　刘详扬先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司及其关联方兼任董监事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　刘公银先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。曾任职于江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室、江西省高速公路投资集团有限责任公司战略投资部、江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部（董事会办公室），曾任江西省交通投资集团有限责任公司董事会工作处经理等，现任公司董事会秘书。

　　刘公银先生未持有公司股份，除曾在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控     公告编号：2022-076

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于补选第四届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东江西省交通投资集团有限责任公司提名，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，补选王志刚先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司股东大会审议通过后，王志刚先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员。

　　附件：非独立董事候选人简历

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　王志刚先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士。曾任江西赣能股份有限公司财务经营部副经理，江西浙大网新科技有限责任公司财务负责人、董秘，江西赣能股份有限公司计划经营部副经理、经理，江西省投资集团有限公司投资开发部副主任、主任、总经理，江西江投资本有限公司副总经理、总经理等，现任江西江投资本有限公司董事长，兼任江西赣江招商有限公司董事长。

　　王志刚先生未持有公司股份，除在公司股东江西江投资本有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控    公告编号：2022-077

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》已经公司于2022年12月2日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2022年12月20日15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月14日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案1将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

　　上述议案已经公司2022年12月2日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）、代理人身份证。

　　（3）其他事项

　　异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请于发送传真后电话确认。

　　2、登记时间：2022年12月16日至12月19日工作日的9:00-17:00。

　　3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

　　4、会议联系方式

　　联系人：马涛

　　电话/传真：0755-88259805

　　邮箱：zqb@gsfins.com

　　联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此通知

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362670

　　2、投票简称：国盛投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2022年12月20日召开的2022年第四次临时股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　委托人账户名称：     委托人持股性质及数量： 股

　　委托人证件号码：     委托人签名（盖章）：

　　受托人（签名）：      受托人证件号码：

　　委托日期：二〇二二年  月  日    授权有效期限：