本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月17日披露了《关于入股加拿大动力金属公司的公告》，本公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）以自有资金150万加元认购加拿大上市公司Power Metals Corp.(以下简称“动力金属公司”或“PWM”)增发的750万股股票，约占PWM本次增发完成后总股本的5.72%。香港中矿稀有与PWM签署Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销协议。

　　2022年11月3日，香港中矿稀有收到加拿大创新、科技和经济发展部《关于中矿（香港）稀有金属资源有限公司投资入股Power Metals Corp.国家安全审查结果告知函》（以下简称“《告知函》”），要求香港中矿稀有在《告知函》签发之日起90日内剥离其持有的PWM公司股票以及项下的权益。具体内容详见公司于2021年12月17日、2022年3月17日、2022年11月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-091号、2022-026号、2022-110号）。

　　近期，公司收到香港中矿稀有的通知：香港中矿稀有与澳大利亚上市公司Winsome Resources Ltd(以下简称“Winsome”)签署了《协议书》，香港中矿稀有以交易对价200万加元向Winsome出售其所持有的PWM 750万股普通股股票、认购权证及《包销协议》项下的权利和义务。同时，香港中矿稀有提名的董事已经向PWM提交了董事辞呈。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况介绍

　　1、企业名称：Winsome Resources Ltd。

　　2、企业类型：澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：ASX:WR1。

　　3、办公地址：Level 1, 16 Ord Street, WEST PERTH, WA, AUSTRALIA, 6005。

　　4、董事长：Justin Boylson。

　　5、前五大股东及持股比例

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　　6、主营业务：地质勘探及矿产资源的开发。

　　7、关联关系：本公司与交易对方无关联关系。

　　8、主要财务数据：截至2022年6月30日，Winsome总资产25,081,548澳元，净资产24,704,823澳元；2022年度（2021/7/1-2022/6/30）营业收入2,424澳元，净利润-3,094,954澳元。

　　三、交易标的基本情况

　　1、企业名称：Power Metals Corp.。

　　2、企业类型：加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司，股票代码：TSX-V：PWM； 法兰克福证券交易所：OAA1；OTC代码：PWRMF。

　　3、普通股股本和市值：截至当地时间2022年11月29日，流通股133,033,010股，收盘价0.23加元，市值3,060万加元。

　　4、注册地址：Suite 300 –1055 West Hastings Street, Vancouver, BC, Canada, V6E 2E9。

　　5、董事长兼CEO：Johnathan More。

　　6、主要财务数据：截至2022年8月31日，PWM总资产10,694,848加元，净资产9,871,300加元；截至2021年11月30日，PWM总资产8,352,545加元，净资产6,849,492加元。

　　7、主营业务：锂、铯、钽矿产资源的勘查与开发。

　　四、协议主要内容

　　1、协议主体

　　（1）转让方：中矿（香港）稀有金属资源有限公司

　　（2）受让方：Winsome Resources Ltd

　　2、交易标的

　　（1）香港中矿稀有持有的PWM公司750万普通股股票。

　　（2）香港中矿稀有持有的PWM公司750万股认购权证。

　　（3）香港中矿稀有与PWM公司签署的《包销协议》项下的所有权利和义务。

　　3、股权转让对价

　　本次股权转让价款为2,000,000.00加元。

　　4、本次交易定价依据

　　因涉及的矿权尚处于初级勘探阶段，以PWM公司股票的市场价格为基础，双方协商确定。

　　5、交割结算

　　受让方应在本协议生效后1个工作日内，向转让方一次性支付全部转让价款。

　　五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次交易是公司按照加拿大创新、科技和经济发展部的要求，对PWM公司相关权益的处置和剥离，公司已收到交易对方支付的200万加元交易款，本次交易已完成交割。公司全资子公司香港中矿稀有已完成剥离PWM公司股票以及项下的权益事宜。本次交易涉及的矿权尚处于初级勘探阶段，不会对公司 2022年以及未来的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、中矿（香港）稀有金属资源有限公司与Winsome Resources Ltd签署的《协议书》。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2022年12月2日