证券代码：600006          证券简称：东风汽车        公告编号：临2022——064

　　东风汽车股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2022年12月2日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》，为保证董事会相关工作的连续性，董事会紧急召开了本次会议，董事郭涛先生在会议上对本次会议的通知时间等事项做出了说明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，经全体董事推举，郭涛先生主持了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

　　选举郭涛先生任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（二）关于更换公司薪酬管理委员会部分委员的议案

　　选举郭涛先生任公司第六届董事会薪酬管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（三）关于任免公司部分高级管理人员的议案

　　因工作需要，公司董事会同意对以下高级管理人员进行任免：

　　1、聘任公司财务负责人郑直先生兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　2、李祥平先生不再担任公司执行副总经理职务。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：600006          证券简称：东风汽车         公告编号：临2022——065

　　东风汽车股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年12月2日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》，为保证监事会相关工作的连续性，监事会紧急召开了本次会议，监事刘辉先生在会议上对本次会议的通知时间等事项做出了说明。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事推举，本次会议由刘辉先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　选举刘辉先生任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　表决票：3票，赞成：3票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月3日