证券代码：002762    证券简称：金发拉比    公告编号：2022-058号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）于2022年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057），经事后核查发现，因工作人员疏忽，提案编码等存在笔误需更正，具体情况如下：

　　更正前：

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、有效。上述议案的具体内容详见2022年12月1日发布在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（二）本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　……

　　三、提案编码

　　■

　　更正后：

　　二、会议审议事项：

　　提交本次临时股东大会审议表决的具体提案如下：

　　■

　　特别提示：

　　（1）提交本次临时股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、有效。相关议案的具体内容详见2022年12月1日发布在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（2）本次股东大会提案 1.00、 2.00、 3.00 均为累积投票提案， 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。将以累积投票制方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　更正前：

　　附件二：

　　授权委托书

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

　　本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2022年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　……

　　更正后：

　　附件二：

　　授权委托书

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

　　本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2022年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“ 表决事项” 栏目相对应的“ 同意” 或“ 反对” 或“ 弃权” 空格内填上“√” 。

　　■

　　投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　注： 1、受托人有权依照本《授权委托书》的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　除上述更正内容外，本次临时股东大会通知原公告中其他内容保持不变，请广大投资者以《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司将加强信息披露的编制和审核工作，提高信息披露质量，并对本次更正给投资者带来不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：002762    证券简称：金发拉比    公告编号：2022-059号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月16日（星期五）下午14:00召开公司 2022 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司2022年11月29日召开的第四届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月16日召开公司2022年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月16日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2022年12月16日（星期五）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2022年12月16日（星期五）上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年12月12日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）截至2022年12月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）。

　　二、会议审议事项

　　提交本次临时股东大会审议表决的具体提案如下：

　　■

　　特别提示：

　　（1）提交本次临时股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、有效。相关议案的具体内容详见2022年12月1日发布在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（2）本次股东大会提案 1.00、 2.00、 3.00 均为累积投票提案， 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。将以累积投票制方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2、登记时间：2022年12月15日（星期四）9:00-17:00

　　3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：薛平安  苏煜灿

　　（2）电话：0754-82516061

　　（3）传真：0754-82526662

　　（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十二次会议决议》

　　2、《第四届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年12月16日（周五）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统投票的时间为2022年12月16日（周五）上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

　　本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2022年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“ 表决事项” 栏目相对应的“ 同意” 或“ 反对” 或“ 弃权” 空格内填上“√” 。

　　■

　　投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　注： 1、受托人有权依照本《授权委托书》的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月15日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。