证券代码：600968            证券简称：海油发展         公告编号：2022-051

　　中海油能源发展股份有限公司

　　关于增加2022-2024年度

　　日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案需提交至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经营需要和客观实际情况而发生的，是在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　（1）公司于2022年12月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，六名董事审议通过该议案，关联董事冯景信先生回避表决。

　　（2）2022-2024年度，公司原预计与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）及其他关联方发生的关联交易金额分别不超过人民币5,748,200万元、6,318,700万元、6,894,550万元。本次预计与中国海洋石油集团有限公司及其他关联方发生的关联交易金额较原预计分别增加735,900万元、837,000万元、910,700万元，合计增加金额2,483,600万元，超过了公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易尚需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油、中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）应回避表决。

　　（3）公司独立董事对公司增加2022-2024年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司此次增加2022-2024年度日常关联交易预计金额为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（4）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人发生的日常关联交易事项预计金额的增加系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2、增加2022-2024年度日常关联交易预计金额情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、公司的控股股东

　　中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司79.84%的股份，并通过全资子公司中海投资间接持有公司1.81%的股份，合计共持有公司81.65%的股份。符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　中国海油成立于1982年2月15日，是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为11,380,000.00万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街25号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2021年12月31日，该公司总资产13,299.68亿元，净资产6,333.67亿元；2021年营业收入8,186.76亿元，净利润592.36亿元，上述财务数据经审计。

　　截至2022年9月30日，该公司总资产15,307.41亿元，净资产7,325.16亿元；2022年1-9月营业收入8,369.87亿元，净利润902.89亿元，上述财务数据未经审计。

　　中海投资成立于2000年11月22日，该公司注册资本为388,590.64万元，注册地为北京市东城区东直门外小街6号6层，法定代表人为侯晓，主要生产经营地为北京市，中国海油持有其100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2021年12月31日，该公司总资产135.03亿元，净资产119.12亿元；2021年营业收入0.02亿元，净利润-5.29亿元，上述财务数据经审计。

　　截至2022年9月30日，该公司总资产126.64亿元，净资产113.94亿元；2022年1-9月营业收入0.02亿元，净利润2.94亿元，上述财务数据未经审计。

　　2、其他关联方

　　（1）中国海洋石油有限公司

　　关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　董事长：汪东进

　　住所：香港花园道1号中银大厦65层

　　经营范围：从事原油、天然气及其他石油产品的勘探、开发、生产与销售活动。

　　截至2021年12月31日，该公司总资产7,865.68亿元，净资产4,809.12亿元；2021年营业收入2,461.12亿元，净利润703.2亿元，上述财务数据经审计。

　　截至2022年9月30日，该公司总资产9,349.62亿元，净资产5,676.71亿元；2022年1-9月营业收入3,111.45亿元，净利润1,087.68亿元，上述财务数据未经审计。

　　（2）中海石油炼化有限责任公司

　　关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　法定代表人：王少飞

　　注册资本：1,899,545.51万元

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街25号

　　经营范围：汽油、煤油、柴油的批发业务（有效期至2023年06月26日）；汽油、煤油、柴油的仓储业务(有效期至2023年06月26日)；原油仓储业务（有效期至2023年07月30日）；石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2021年12月31日，该公司总资产1,250.47亿元，净资产612.12亿元；2021年营业收入2,438.91亿元，净利润55.67亿元，上述财务数据经审计。

　　截至2022年9月30日，该公司总资产1,399.85亿元，净资产564.90亿元；2022年1-9月营业收入2,299.29亿元，净利润-37.78亿元，上述财务数据未经审计。

　　（3）中海实业有限责任公司

　　关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　法定代表人：朱玉明

　　注册资本：587,000万元

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街25号

　　经营范围：宾馆（限中海实业有限责任公司燕郊基地分公司经营，有效期至2025年05月03日）；餐饮服务；普通货运；销售化工产品；集中养老服务；物业管理；会议服务；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；房屋租赁与维修；有线通讯设备安装、施工；系统调试、维护、检修；计算机网络设计、安装、维护；信息系统设计、开发与维护；科技档案管理；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空凋管道系统清洗；排污系统清洗；餐厅烟道清洗；汽车租赁；信息咨询服务；船只的专业清洗消毒检测服务；销售建筑材料、仪器仪表、汽车零配件、家用电器、日用品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；房地产信息咨询；专业设计服务；酒店管理；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售化工产品、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2021年12月31日，该公司总资产91.22亿元，净资产64.87亿元；2021年营业收入24.82亿元，净利润1.9亿元，上述财务数据经审计。

　　截至2022年9月30日，该公司总资产97.33亿元，净资产65.99亿元；2022年1-9月营业收入17.07亿元，净利润1.98亿元，上述财务数据未经审计。

　　三、日常关联交易主要内容与定价原则

　　本次新增的2022-2024年度日常关联交易预计金额主要为出售商品、提供劳务类及采购商品、接受劳务类。在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过与商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：

　　■

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　目前，公司存在较高比例的关联交易，主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长，其存在是必要的。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：600968           证券简称：海油发展        公告编号：2022-052

　　中海油能源发展股份有限公司

　　关于对外投资设立LNG运输船合资

　　公司暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）全资子公司中海油能源发展投资管理（香港）有限公司（以下简称“海油发展香港投资公司”）拟与中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司（以下简称“气电集团新加坡贸易公司”）、株式会社商船三井（以下简称“商船三井”）、远海液化天然气投资有限公司（以下简称“远海公司”）共同投资成立六家单船公司，总资本金为30,100万欧元，其中海油发展香港投资公司投资金额为13,545万欧元。各出资方对六家单船公司的持股比例分别为海油发展香港公司45%，气电集团新加坡贸易公司5%，远海公司和商船三井各占25%。每家单船公司将建造1艘LNG运输船，船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事LNG货物运输，运输船建造项目总投资约106,409万欧元，除注册资本金外，剩余资金将以单船公司作为融资主体进行项目融资，融资额度约占建设投资的71%。

　　●本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●投资标的名称：六家单船公司45%股权

　　●投资金额：13,545万欧元

　　●截至本公告披露日，过去12个月公司未与气电集团新加坡贸易公司等同一关联人发生其他除日常关联交易外的关联交易（日常关联交易情况详见公司披露的2021-053号公告），亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

　　●相关风险提示：本项目尚需获得上级主管部门及中国政府管理部门的审批、备案，前述程序的完成存在不确定性，如在规定期限内审批未获通过，公司将放弃本项目的参与权利。

　　一、关联交易概述

　　公司于2022年12月2日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》，同意公司向全资子公司海油发展香港投资公司增资，并由其与气电集团新加坡贸易公司、商船三井、远海公司组建六家单船公司，每家单船公司建造1艘LNG运输船，船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事LNG货物运输。

　　LNG运输船项目总投资6艘船舶共计约106,409万欧元，其中，建设投资102,782万欧元，建设期财务费用3,531万欧元，垫资成本96万欧元。单船公司设立项目的资本金为30,100万欧元，由单船公司各股东依据持股比例进行出资，即海油发展香港投资公司45%，气电集团新加坡贸易公司5%，远海公司和商船三井各占25%。剩余资金将以单船公司作为融资主体进行项目融资，融资额度约占建设投资的71%。船舶建成后，将期租给气电集团新加坡贸易公司从事LNG货物运输。项目总投资规模共计约106,409万欧元，海油发展香港投资公司拟出资不超过13,545万欧元。上述资金来源优先使用海油发展香港投资公司自有资金，不足部分由海油发展向海油发展香港投资公司增资，增资总额不超过13,545万欧元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，气电集团新加坡贸易公司为公司的关联法人，公司董事会审议本议案前，已取得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议。该议案以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过，关联董事冯景信回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，并获得上级主管部门及中国政府管理部门的审批、备案。

　　截至本公告披露日，过去12个月公司未与气电集团新加坡贸易公司等同一关联人发生其他除日常关联交易外的关联交易（日常关联交易情况详见公司披露的2021-053号公告），亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　本项目中，气电集团新加坡贸易公司为海油发展控股股东中国海洋石油集团有限公司的全资子公司中海石油气电集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项，属于公司的关联法人。

　　（二）关联人基本情况

　　CNOOC GAS AND POWER SINGAPORE TRADING ＆ MARKETING PTE. LTD.

　　中文名称：中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　成立时间：2018年9月3日

　　注册地：新加坡

　　主要办公地点：新加坡

　　董事长：朱岩岩

　　注册资本：1,000万美元

　　主营业务：液化天然气贸易

　　主要股东或实际控制人：中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”），公司控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的全资子公司

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产8.66亿美元，净资产3.08亿美元，2021年度，总收入46.37亿美元，净利润2.9亿美元。

　　气电集团新加坡贸易公司与公司存在日常关联交易，公司均已履行必要的审批决策及信息披露程序；除因经营性业务发生的资金往来外，公司与气电集团新加坡贸易公司不存在其他债权债务。除上述情况外，截至本公告披露日，气电集团新加坡贸易公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

　　经查询，该关联人未被列入失信被执行人。

　　（三）其他投资人基本情况

　　1. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.

　　中文名称：株式会社商船三井

　　公司性质：外国企业

　　成立时间：1942年12月28日

　　注册地：日本东京

　　主要办公地点：日本东京

　　会长：池田润一郎

　　注册资本：654亿日元

　　主营业务：海洋运输业务；与海洋资源开发和海上设施安装和运维相关的业务；船舶代理；船舶经纪；仓储；港口运输；陆路运输；海运、陆运和空运的货运和代理业务；船舶、设备和机械以及建筑的买卖、租赁和经纪，工程建筑、施工和监督业务；天然气和其他燃料的销售业务等。

　　主要股东或实际控制人：日本信托银行株式会社信托账户持股11.40%，株式会社日本托管银行信托账户持股10.08%，株式会社三井住友银行持股2.51%，三井住友海上火灾保险株式会社持股2.35%。

　　与上市公司之间的关系：商船三井与公司及控股子公司不存在关联关系

　　主要财务指标：截至2022年3月31日，总资产26,867.01亿日元，净资产13,348.66亿日元，2021年4月1日至2022年3月31日，总收入12,693.1亿日元，净利润7,088.19亿日元。

　　2. 远海液化天然气投资有限公司

　　主要股东或实际控制人：上海中远海运液化天然气投资有限公司

　　与上市公司之间的关系：远海公司与公司及控股子公司不存在关联关系

　　（注：远海公司成立时间不足一年，此处披露远海公司的实际控制人的基本情况。）

　　上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运LNG”）

　　公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：中国（上海）自由贸易试验区源深路158号三楼

　　法定代表人：秦炯

　　注册资本：176,400万元人民币

　　主营业务：液化天然气项目的投资、管理，自有设施、设备的融物租赁，以及上述相关项目的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：中远海运能源运输股份有限公司

　　与上市公司之间的关系：上海中远海运LNG与公司及控股子公司不存在关联关系

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产108.92亿元人民币，净资产20.25亿元人民币，2021年度，总收入12.32亿元人民币，净利润3.17亿元人民币。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　本次交易系公司向全资子公司增资后，由其与关联方共同组建合资公司。交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的基本信息及主要财务信息

　　1.拟设立公司基本情况（拟设立6家单船公司，每家单船公司基本情况如下）：

　　■

　　注册地：新加坡

　　注册资本：其中一家单船公司：5,100万欧元；其余五家单船公司：5,000万欧元/单船公司

　　出资人：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司、中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司、远海液化天然气投资有限公司、株式会社商船三井

　　股比：45%、5%、25%、25%

　　出资方式：货币

　　出资时间：预计2023年4月

　　主营业务：LNG运输船投资、运营等

　　合资公司治理：合资公司设立股东会，由全体股东组成股东会，是合资公司的权力机构；合资公司设董事会，设董事8人，海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、远海公司及商船三井董事分别为3人、1人、2人、2人。

　　2.项目基本情况

　　项目规模：新建6艘17.4万方LNG运输船

　　项目建设期：单船从开工到交船约24-27个月不等，六艘船舶计划于2024年10月至2026年9月陆续交付。

　　进展情况：合作各方已签订项目框架协议

　　根据公司内部测算，此次参与投资6艘LNG运输船舶项目经济、技术可行，风险总体可控，有利于优化公司资产配置和盈利能力。

　　需要履行的审批手续：本项目需要向国家发改委及商务部进行审批、备案。

　　（三）用于增资的公司基本情况

　　英文名称：CETS INVESTMENT MANAGEMENT (HK) CO., LTD.

　　中文名称：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　成立时间：2011年5月12日

　　注册地：中国香港

　　董事长：黄小龙

　　注册资本：1.27亿美元

　　主营业务：投资控股和投资管理

　　主要股东或实际控制人：海油发展

　　与上市公司之间的关系：海油发展全资子公司

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产159,485.36万元，净资产156,006.53万元；2021年度，实现收入0万元，净利润19,456.12万元。

　　四、交易标的的评估、定价情况及合理性说明

　　海油发展香港投资公司与气电集团新加坡贸易公司共同投资设立公司，所有出资方均以货币出资，按股权比例共享收益、共担风险、同股同权。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具有合理性。

　　五、关联交易与对外投资合同或协议的主要内容和履约安排

　　海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、远海公司、商船三井将签署股东协议，共同在新加坡成立6家单船公司，投资建造、拥有并操作6艘LNG运输船。股东协议就各方的出资、股份转让、公司管理、决策、分红等事宜进行了约定。

　　1. 股东及持股比例：海油发展香港投资公司持股45%,气电集团新加坡贸易公司持股5%，商船三井持股25%，远海公司持股25%；

　　2. 单船公司注册地：新加坡；

　　3. 公司经营范围：从事液化天然气船舶投资、经营、管理或股东同意的其他业务；

　　4. 董事会组成：董事会由八名董事组成，海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、商船三井和远海公司分别派出3名、1名、2名、2名董事；

　　5. 决策机制：每个董事投票权与所派出董事的股东持股比例一致，保留事项需要全体股东通过，除保留事项的其他事宜，适用简单多数原则；

　　6. 分红机制：董事会根据适用法律确定的可供分配的利润，本着应分尽分的原则，在保留部分利润作为公司生产准备费、满足融资方对运营资本和现金流要求后，公司将在其每个财政年度结束六个月内进行分红，以灵活形式尽快支付；

　　7. 股份转让：有意转让或以其他方式处置其全部或部分股份的股东将向其他持股股东提供书面通知，其中将说明出售或转让的股份数量、每股价格，以及尚未行使的权益和提议受让人的身份。持股股东在相同条件下对转让股份有优先购买权。各持股股东需要在收到通知后的三个月内，同意转让，或购买转让股份或以其他方式处置的转让股份。

　　六、关联交易与对外投资对上市公司的影响

　　本项目由海油发展香港投资公司与气电集团新加坡贸易公司联合投资，可发挥双方业务资源优势，实现双方优势互补，有利于提高公司在LNG产业链上的综合竞争实力。对于公司提升经营业绩具有一定的积极作用，不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

　　该项目船舶投产后，将期租给气电集团新加坡贸易公司，进行LNG货物运输，气电集团新加坡贸易公司向单船公司支付船舶租金。

　　本项目对公司2022年及当期的营业收入、净利润均无重大影响。本次交易不会改变公司合并报表范围。本项目后续还需上级主管部门以及中国政府管理部门的审批、备案，公司将根据规则要求履行相关审议和披露义务。

　　本次交易不会产生同业竞争。

　　七、对外投资的风险分析

　　本项目保留了公司参与项目的权利，需要获得中国政府管理部门的审批、备案，前述程序的完成存在不确定性，如在规定期限内审批未获通过，公司将放弃其参与本项目的权利，同时将无条件完全免除和解除公司在本项目下的责任或义务。

　　八、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易经公司2022年12月2日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

　　议案表决情况：该议案以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过，关联董事冯景信回避表决。

　　本议案已经公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经我们审慎查验，中长期FOB资源配套LNG运输船项目（一期），是延伸公司产业链，全面推动公司绿色低碳发展迈上新台阶的重要举措。通过向全资子公司增资并由其与关联方成立合资单船公司参与LNG运输船项目，符合行业惯例，可有效降低风险。本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们对公司对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易事项表示认可，并同意将此议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

　　公司独立董事发表同意的独立意见如下：公司此次对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易事项，是延伸公司产业链，全面推动公司绿色低碳发展迈上新台阶的重要举措。相关关联交易依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。因此，我们同意《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　本项目尚需获得上级主管部门及中国政府管理部门的审批、备案。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：600968         证券简称：海油发展       公告编号：2022-053

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第四次会议的通知》。2022年12月2日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

　　本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司全部监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

　　1、审议通过《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事冯景信先生回避表决。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-051）。

　　2、审议通过《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事冯景信先生回避表决。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

　　3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟召开2022年第一次临时股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：600968         证券简称：海油发展         公告编号：2022-054

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月27日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》。2022年12月2日，公司以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。

　　本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议一致审议如下决议：

　　1、审议《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》

　　表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。关联监事项华先生、许金良先生回避表决。

　　上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-051）。

　　2、审议《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。关联监事项华先生、许金良先生回避表决。

　　上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司监事会

　　2022年12月3日