本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十九次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2022年11月30日。会议通知、会议文件于2022年11月16日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1. 关于制定《中国民生银行绿色金融管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　2. 关于制定《中国民生银行财务会计监督管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　3. 关于修订《中国民生银行创新管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　4. 关于修订《中国民生银行国别风险管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　5. 关于修订《中国民生银行外包风险管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　6. 关于修订《中国民生银行股份有限公司内部交易管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　7. 关于修订董事会各专门委员会工作细则的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　8. 关于中国民生银行2021年国内系统重要性评估指标的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2022年11月30日