本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举苏臻先生为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公司于2022年11月4日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（临2022-60号）。

　　根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，苏臻先生担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了常德市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为苏臻先生，原营业执照其他登记项目不变。变更后公司营业执照基本信息如下：

　　统一社会信用代码：91430700183811016L

　　名    称：金健米业股份有限公司

　　类    型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：苏臻

　　注册资本：陆亿肆仟壹佰柒拾捌万叁仟贰佰壹拾捌元整

　　成立日期：1998年04月27日

　　住    所：湖南省常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号

　　经营范围：开发、生产、销售定型包装粮油及制品。食品包装材料，经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2022年11月30日