证券代码：600084   证券简称：中葡股份  公告编号：临2022-048

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、总经理助理张顺出席了本次会议；总经理助理淮理、陈新军列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司董事的议案

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

　　律师：康晨、周容生

　　2、 律师见证结论意见：

　　新疆天阳律师事务所康晨律师和周容生律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　●上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600084     证券简称：中葡股份   公告编号：临2022-049

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2022年11月30日（星期三）下午15:30以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年11月23日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

　　经公司董事会全体董事推选，现选举乔梁先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　乔梁先生简历：

　　乔梁，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

　　具体内容详见公司于2022年12月1日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临2022-050号）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见》。

　　该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快办理工商变更登记手续。

　　二、关于补选第七届董事会专业委员会委员的议案

　　根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会委员进行补选，补选乔梁先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员。

　　该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月一日

　　证券代码：600084         证券简称：中葡股份 公告编号：临2022-050

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开了第七届董事会第三十五次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举乔梁先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为乔梁先生，后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

　　附：乔梁先生简历

　　乔梁，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月一日