证券代码：002958         证券简称：青农商行         公告编号：2022-057

　　转债代码：128129         转债简称：青农转债

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　第四届董事会第十六次临时会议决议公 告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议于2022年11月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年11月23日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年发展规划纲要〉的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司预期信用损失法实施方案〉的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：002958           证券简称：青农商行        公告编号：2022-058

　　债转代码：128129           转债简称：青农转债

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　第四届监事会第九次临时会议决议

　　公 告

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第九次临时会议于2022年11月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年11月24日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决监事8人，实际参加表决监事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年发展规划纲要〉的议案》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司预期信用损失法实施方案〉的议案》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司监事会

　　2022年11月29日